证券代码：605016          证券简称：百龙创园         公告编号：2024-032


           山东百龙创园生物科技股份有限公司
            第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
次会议于 2024 年 5 月 17 日下午 15：30 在公司办公楼一楼第二会议室召开，本
次会议的会议通知和材料已于 2024 年 5 月 12 日通过邮件等方式发出。会议由董
事长窦宝德先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及董事会秘书列
席本次会议。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于补选第三届董事会各专门委员会委员的议案》
    审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。

                                山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

                                                        2024 年 5 月 18 日




                                    1