证券代码：605016          证券简称：百龙创园        公告编号：2024-055


          山东百龙创园生物科技股份有限公司

                 关于修订公司部分制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东百龙创园生物科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十二
次会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。
    鉴于《公司章程》拟做修订，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件并
结合实际经营情况，拟对公司部分制度进行修订，修订后的制度同日在上海证券
交易所官方网站及指定媒体上披露。本次修订的制度如下：
    1.《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东大会议事规则》

    2.《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会议事规则》

    3.《山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会议事规则》

    4.《山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度》

    5.《山东百龙创园生物科技股份有限公司总经理工作细则》

    关于《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东大会议事规则》《山东百龙
创园生物科技股份有限公司董事会议事规则》《山东百龙创园生物科技股份有限
公司监事会议事规则》《山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度》
的修订尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 9 月 21 日