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公司公告

百龙创园:第三届监事会第十三次会议决议公告2024-10-31  

证券代码:605016           证券简称:百龙创园       公告编号:2024-064


           山东百龙创园生物科技股份有限公司
           第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
十三次会议于 2024 年 10 月 30 日上午 10:00 在公司办公楼一楼第二会议室召
开,本次会议的会议通知和材料已于 2024 年 10 月 20 日通过邮件等方式发出。
监事会主席张德山先生担任本次会议召集人和主持人。本次会议应出席监事 5 人,
实际出席 5 人。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2024 年三季度报告的议案》

    经审议,监事会认为:

    1)公司 2024 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度等各项规定;

    2)公司 2024 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财
务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;

    3)未发现参与公司 2024 年三季度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的
行为。

    审议结果:表决票 5 票,赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


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    2、审议通过《关于 2024 年三季度利润分配预案的议案》

    经审议,监事会认为:公司董事会拟定的 2024 年三季度利润分配预案符合
《公司法》《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定,符合公司当前的实际
情况,有利于公司的长期发展需求,不存在损害股东利益的行为;审议、表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    审议结果:表决票 5 票,赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。




    特此公告。

                                山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会

                                                       2024 年 10 月 31 日




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