证券代码：605020           证券简称：永和股份           公告编号：2024-048
债券代码：111007           债券简称：永和转债


                   浙江永和制冷股份有限公司
  关于“永和转债”预计触发转股价格向下修正条件的
                              提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     债券代码：111007，债券简称：永和转债
     当前转股价格：23.83 元/股
     转股期间：2023 年 4 月 17 日至 2028 年 10 月 10 日
     2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 12 日，浙江永和制冷股份有限公司股票
在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（19.06
元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将于
触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。


   一、“永和转债”基本情况
   （一）发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2048 号）核准，浙江永和制冷股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 11 日公开发行 800.00 万张可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元，并于 2022 年 11 月 1 日起
在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永和转债”，债券代码“111007”。永和
转债存续期 6 年，转股期限为 2023 年 4 月 17 日至 2028 年 10 月 10 日，初始转股
价格为 33.64 元/股。
   （二）转股价格调整情况
    1．因公司股权激励计划预留授予的限制性股票登记完成及股票期权自主行
权，“永和转债”转股价格自 2023 年 1 月 4 日起由 33.64 元/股调整为 33.60 元/股。
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于“永和转债”转股价格调整的公告》（公告编号 2023-002）。
    2．因公司回购注销部分限制性股票，“永和转债”转股价格自 2023 年 4 月 11
日起由 33.60 元/股调整为 33.61 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于“永和转债”转股价格调整
的公告》（公告编号 2023-036）。
    3．因公司实施 2022 年年度权益分派及股票期权自主行权，“永和转债”转股
价格自 2023 年 6 月 16 日起由 33.61 元/股调整为 23.83 元/股。具体内容详见公司
于 2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于“永
和转债”转股价格调整的公告》（公告编号 2023-063）。
    4．因公司实施 2023 年年度权益分派，“永和转债”转股价格将自 2024 年 7 月
16 日起由 23.83 元/股调整为 23.68 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于实施 2023 年年度权益分
派调整“永和转债”转股价格的公告》（公告编号 2024-046）。

   二、“永和转债”转股价格修正条款与可能触发情况
   （一）转股价格修正条款
   1、修正权限与修正幅度
    根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在本次可转债存续
期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于
当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司
股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转
股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日
及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于
前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司
股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面
值。
   2、修正程序
    如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，
开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或
之后，转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
   （二）转股价格修正条款预计触发情况
    2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 12 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价
低于当期转股价格的 80%（19.06 元/股），存在触发“永和转债”转股价格的向下
修正条件的可能性。若未来触发转股价格向下修正条件，即公司股票在任意连续 30
个交易日内至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，届时公司将于
触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

   三、风险提示
    公司将根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要
求，于触发“永和转债”的转股价格向下修正条件后确定本次是否修正转股价格，
并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                            浙江永和制冷股份有限公司董事会
                                                            2024 年 7 月 13 日