证券代码：605020            证券简称：永和股份           公告编号：2024-091
债券代码：111007            债券简称：永和转债


                   浙江永和制冷股份有限公司
              第四届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
    浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于
2024 年 10 月 9 日（星期三）以通讯方式召开。因相关事项紧急，会议通知已于 2024
年 10 月 9 日以电话形式发出，召集人监事会主席于本次监事会会议上就紧急通知
的原因作出了说明。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席黄国栋先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定，
会议合法有效。

   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要
的议案》
    监事会经认真核查，认为：
    公司《2024 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》
《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关
法律、行政法规、规章、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。监事胡永忠因其近亲属为本员工持
股计划的参与对象，对本议案回避表决。
    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案修订稿）》及《浙江永和制冷
股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案修订稿）摘要》。

    （二）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议
案》
    监事会经认真核查，认为：
    公司《2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的顺
利实施，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，有利
于提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，
符合公司长远发展的需要。
    表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权。监事胡永忠因其近亲属为本员工持
股计划的参与对象，对本议案回避表决。
    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。


    特此公告。




                                            浙江永和制冷股份有限公司监事会
                                                           2024 年 10 月 10 日