证券代码：605020                证券简称：永和股份                 公告编号：2024-092
债券代码：111007                债券简称：永和转债


                     浙江永和制冷股份有限公司
关于取消并重新召开 2024 年第二次临时股东大会的
                                         公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、     取消股东大会的相关情况


1. 取消的股东大会的类型和届次

    2024 年第二次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 10 月 14 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

       股份类别           股票代码          股票简称                股权登记日
         A股               605020           永和股份                 2024/10/8


二、     取消原因


     2024 年 9 月 27 日浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司
<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<2024 年员工持
股 计 划 管 理 办 法 > 的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计
划（草案）》及其摘要和《浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计划管理
办法》以及《浙江永和制冷股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的通知》。
    为了更好地实施公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），
充分调动公司激励对象的积极性，促进公司持续发展，经过综合评估和审慎考虑，
公司于 2024 年 10 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次
会议，就本员工持股计划的考核要求等内容进行了优化调整，并拟定《2024 年员
工持股计划（草案修订稿）》及摘要、《2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》
等相关事项进行审议。
    同时，因原定的 2024 年第二次临时股东大会召开时间无法满足时间间隔要
求，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于取消并重新召开 2024 年
第二次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2024 年 10 月 14 日召开的 2024
年第二次临时股东大会。第四届董事会第十二次会议通过的第四届董事会第十二
次会议通过的员工持股计划草案及其摘要、管理办法文件将不再提交股东大会审
议将不再提交股东大会审议。具体内容详见公司 2024 年 10 月 10 日于上交所网
站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。


三、   所涉及议案的后续处理


    公司定于 2024 年 10 月 28 日重新召开 2024 年第二次临时股东大会审议有
关议案，具体安排详见公司后续公告。
    由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理
解与支持。


    特此公告。

                                         浙江永和制冷股份有限公司董事会
                                                        2024 年 10 月 10 日