证券代码：605050            证券简称：福然德          公告编号：2024-010


                       福然德股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于
2024 年 4 月 2 日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于 2024 年 4 月 15 日在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建
华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有
关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其
摘要。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审
议；该议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。



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       （四）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
       具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2023 年度独立董事述职报
告》。
       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       表决结果：通过。
       该议案尚需提交股东大会审议。
       （五）审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》
       具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会
履职情况报告》。
       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       表决结果：通过。
       （六）审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况报告》
       具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会审计委员会对会计师事
务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。
       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       表决结果：通过。
       （七）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       表决结果：通过。
       该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审
议；该议案尚需提交股东大会审议。
       （八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
       具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2024-018）。
       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       表决结果：通过。
       该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审
议。

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       （九）审议通过《关于公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议
案》
       具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度
履职情况评估报告》。
       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       表决结果：通过。
       （十）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
       公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 4.30 元（含税）。截至本公告日，公司总股本为 492,829,181
股，以此为基数计算，2023 年度公司拟派发现金红利合计 211,916,547.83 元（含
税），占 2023 年度归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 50.78%，剩余未
分配利润结转留存。本次利润分配，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
       如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
       具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案
的公告》（公告编号：2024-012）。
       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       表决结果：通过。
       该议案尚需提交股东大会审议。
       （十一）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
       具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2023 年度内部控制评价报
告》。
       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       表决结果：通过。
       该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审
议。
       （十二）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
       具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。


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       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       表决结果：通过。
       该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审
议。
       （十三）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
       具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构
的公告》（公告编号：2024-013）。
       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       表决结果：通过。
       该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审
议；该议案已经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，公司独立董事
就上述事项召开了专门会议进行审议,并发表审核意见；该议案尚需提交股东大
会审议。
       （十四）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
       具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于 2024 年度向银行申请综
合授信额度的公告》（公告编号：2024-015）。
       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       表决结果：通过。
       该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审
议；该议案尚需提交股东大会审议。
       （十五）审议通过《关于对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告
的议案》
       具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会关于独立董事 2023 年
度独立性自查情况的专项报告》。
       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       表决结果：通过。
       （十六）审议通过《关于确认公司 2023 年度董事薪酬情况及 2024 年度薪
酬方案的议案》
       具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事、监事及高级管理人
员薪酬确认情况及薪酬方案的公告》（公告编号：2024-019）。


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    表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会薪酬与考核委员会对上述薪酬方案表达了同意的意见，并同意提
交公司董事会审议；因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表
决，直接提交股东大会审议。
    （十七）审议通过《关于确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬情况及 2024
年度薪酬方案的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事、监事及高级管理人
员薪酬确认情况及薪酬方案的公告》（公告编号：2024-019）。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    公司董事会薪酬与考核委员会对上述薪酬方案表达了同意的意见，并同意提
交公司董事会审议；兼任高级管理人员的董事崔建兵、董事张海兵、董事陈华回
避表决。
    （十八）审议通过《关于公司及子公司对外投资暨签订<项目投资合同>的
议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于公司及子公司对外投资暨
签订<项目投资合同>的公告》（公告编号：2024-014）。同时，提请董事会批准
并授权管理层全权负责本次对外投资的考察、谈判、文件签署、项目实施等相关
事项。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


    根据《公司法》和《公司章程》等规定，上述相关议案尚需提交公司 2023
年年度股东大会审议，会议召开时间等相关事项另行通知。
    三、备查文件
    1、《福然德股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》


    特此公告。
                                                    福然德股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                       2024 年 4 月 15 日



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