证券代码：605050             证券简称：福然德         公告编号：2024-011


                       福然德股份有限公司
            第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于
2024 年 4 月 2 日以邮件及通讯方式送达全体监事。会议于 2024 年 4 月 15 日在
公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议由监事
会主席崔怀祥先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事
规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
    经核查，监事会认为，（1）公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符
合法律、法规和《公司章程》以及公司各项管理制度的有关规定；（2）公司《2023
年年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2023 年度的经营管理和财务状
况；（3）在提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制及审议的人员有违
反保密规定的行为；（4）全体监事保证公司《2023 年年度报告》全文及其摘要
所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其
摘要。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

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    该议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的规定
和要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果；本次会计政策变更的审议和决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。综上，监事会同意公司本次会计政策变更事项。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于会计政策变更的公告》 公
告编号：2024-018）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    （五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案的编制和审议程序符合
法律法规、规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，满足《上市公司
监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指
引》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，是综合考虑了公司所处行业的现
状、公司 2023 年实际经营和盈利情况、公司 2024 年经营计划和资金需求以及保
证公司长远发展的基础上，是为积极回报全体股东而提出的，具有合法性、合规
性、合理性，有利于稳步推动后续发展，保障全体股东的长远利益，不存在损害
公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案
的公告》（公告编号：2024-012）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
    经审核，监事会认为，公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部
控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立
和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业
务有序运行和公司资产的安全，维护了公司及股东的利益。公司编制的《2023
年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及


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运行情况。同时，董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，
决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司
董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司
利益的行为。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2023 年度内部控制评价报
告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    （七）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    经审核，监事会认为，公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--
规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司《关于 2023 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    （八）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计
机构期间能够严格遵照会计执业准则，认真履行职责，较好地完成公司 2023 年
度审计工作。因此，监事会同意公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合
伙）担任公司 2024 年度的审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构
的公告》（公告编号：2024-013）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （九）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于 2024 年度向银行申请综


                                    3
合授信额度的公告》（公告编号：2024-015）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （十）审议通过《关于确认公司 2023 年度监事薪酬情况及 2024 年度薪酬
方案的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事、监事及高级管理人
员薪酬确认情况及薪酬方案的公告》（公告编号：2024-019）。
    表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    因该议案涉及监事本人薪酬，基于谨慎性原则全体监事回避表决，直接提交
公司股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于公司及子公司对外投资暨签订<项目投资合同>的
议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于公司及子公司对外投资暨
签订<项目投资合同>的公告》（公告编号：2024-014）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    三、备查文件
    1、《福然德股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》


    特此公告。


                                                    福然德股份有限公司
                                                           监   事   会
                                                       2024 年 4 月 15 日




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