证券代码：605050                证券简称：福然德       公告编号：2024-049


                        福然德股份有限公司
             第三届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况
    福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知
于 2024 年 10 月 18 日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于 2024 年 10 月 30
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长
崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    董事会经审议，同意公司《2024 年第三季度报告》的内容，具体内容详见
公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒
体披露的《福然德股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审
议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
       三、备查文件
    1、《福然德股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》


    特此公告。




                                                       福然德股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                         2024 年 10 月 30 日


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