证券代码：605050             证券简称：福然德          公告编号：2024-055


                       福然德股份有限公司
           第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
     福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知
于 2024 年 12 月 18 日以邮件及通讯方式送达全体监事。会议于 2024 年 12 月 24
日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议
由监事会主席崔怀祥先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事
会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为：本次 2024 年中期利润分配预案符合《公司法》、《证
券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，是综合
考虑公司 2024 年实际经营和盈利情况以及在保证公司长远发展的基础上为积极
回报全体股东而提出的，具有合法性、合规性、合理性，有利于稳步推动后续发
展，保障全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益
的情形。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2024 年中期利润分配预案
的公告》（公告编号：2024-058）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
    为积极响应国家政府和监管部门的政策导向，稳定资本市场及投资者的预
期，增强市场信心，维护公司和投资者的利益；同时，基于对公司未来发展前景
的信心以及对公司价值的认可，为进一步完善公司的长效激励机制，有效地将股
东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动各方共同促进公司健康
可持续发展，公司拟使用自有资金及银行股票回购专项贷款以集中竞价交易方式
回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币

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8,000 万元（含，最终以银行股票回购专项贷款承诺函为准），并将回购股份全
部用于股权激励或员工持股计划。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份
方案的公告》（公告编号：2024-057）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    三、备查文件
    1、《福然德股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》


    特此公告。


                                                    福然德股份有限公司
                                                            监   事   会
                                                     2024 年 12 月 24 日




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