澳弘电子 2023 年年度股东大会资料
公司代码：605058 公司简称：澳弘电子
常州澳弘电子股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二零二四年五月
澳弘电子 2023 年年度股东大会资料
目录
2023 年年度股东大会会议须知 ......................................... 1
2023 年年度股东大会会议议程 ......................................... 2
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案....................... 4
议案二：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案......................... 5
议案三：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案......................... 6
议案四：关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案................... 7
议案五：关于确认公司董事和监事 2023 年度薪酬方案的议案............... 8
议案六：关于为子公司 2024 年银行综合授信提供担保的议案............... 9
议案七：关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案.................. 10
议案八：关于修订《对外担保管理制度》的议案......................... 11
议案九：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...................... 12
议案十：关于修订《监事会议事规则》的议案........................... 13
议案十一：关于补选独立董事的议案................................... 14
非表决议案：2023 年度独立董事述职情况报告 .......................... 15
澳弘电子 2023 年年度股东大会资料
常州澳弘电子股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
欢迎您来参加常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年
度股东大会。
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法
律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原
则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡，身份证或法人单位证明以
及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要
求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过5分钟。
八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地
集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在30分钟以内。
九、本次股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表
决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打
“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2024年5月30日
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常州澳弘电子股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开
三、会议时间：
现场会议召开时间：2023年5月30日（星期四）下午14:00开始；
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
四、现场会议地点：江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有
限公司办公大楼一楼会议室。
五、会议审议事项：
1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
4、《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于确认公司董事和监事2023年度薪酬方案的议案》
6、《关于为子公司2024年银行综合授信提供担保的议案》
7、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
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澳弘电子 2023 年年度股东大会资料
11、《关于补选独立董事的议案》
本次股东大会还将听取《常州澳弘电子股份有限公司2023年度独立董事述
职情况报告》
六、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、公
司董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网
络投票时间以及会议议程；
（二）主持人提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；
（三）议案报告人介绍会议议案，股东及股东代表审议议案并书面投票表
决；
（四）股东及股东代表进行发言、提问，公司董事、高级管理人员或相关
人员进行答复；
（五）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果，并根据上海证
券交易所信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表
决结果，合并统计现场投票和网络投票的最终表决结果；
（六）监票人宣布现场和网络投票表决结果；
（七）主持人宣读2023年年度股东大会决议；
（八）见证律师宣读本次股东大会见证法律意见书；
（九）到会董事及相关与会人员在2023年年度股东大会决议及会议记录上
签字；
（十）主持人宣布会议结束。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2024年5月30日
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澳弘电子 2023 年年度股东大会资料
议案一：
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会针对 2023 年度董事会运行情况出具了《2023 年度董事会工作
报告》，汇报 2023 年各项工作完成情况。具体内容详见附件一《2023 年度董
事会工作报告》。
以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2024年5月30日
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澳弘电子 2023 年年度股东大会资料
议案二：
关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章
程》的有关规定，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年
度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《企业会计准
则》和《公司章程》等有关规定，公司编制了 2023 年度财务决算报告，具体内
容详见附件二《2023 年度财务决算报告》。
以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议
审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2024年5月30日
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澳弘电子 2023 年年度股东大会资料
议案三：
关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
根据公司实际情况和经营发展需要，公司 2023 年度利润分配方案如下：拟
以实施 2023 年度权益分派方案股权登记日登记的公司总股本为基数，截至 2023
年 12 月 31 日，公司总股本 142,923,950 股，向全体股东每 10 股派发现金股利
3.00 元（含税），共计派发现金总额 42,877,185.00 元（含税），2023 年度不
进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体披露的《常州
澳弘电子股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议
审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2024年5月30日
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澳弘电子 2023 年年度股东大会资料
议案四：
关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司信息披露管理办法》等有关规定，组织并编制了公司 2023 年年度报告及
其摘要。
具体内容详见公司于2024年4月25日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘
电子股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。
以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议
审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2024年5月30日
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澳弘电子 2023 年年度股东大会资料
议案五：
关于确认公司董事和监事 2023 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
结合公司董事和监事在 2023 年度的工作表现并根据 2023 年市场薪酬水平，
我们确认公司董事和监事 2023 年度薪酬发放情况如下：
姓名 职务 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
陈定红 董事长、总经理 297.74
KEFEIGENG 董事、副总经理 156.00
杨文胜 董事 52.21
朱留平 董事、副总经理 60.36
王龙基 独立董事 5.40
倪志锋 独立董事 5.40
居荷凤 独立董事 5.40
沈金华 监事会主席 33.50
倪爱花 职工监事 33.50
徐海宁 职工监事 47.10
合计 - 696.61
以上薪酬不包含职工福利费及单位负担的各项保险费、住房公积金等报酬。
以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议
审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2024年5月30日
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澳弘电子 2023 年年度股东大会资料
议案六：
关于为子公司 2024 年银行综合授信提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为保证生产经营活动的资金需求，公司为全资子公司常州海弘电子有限公司
向银行申请授信额度提供担保，在截至《常州澳弘电子股份有限公司关于为子公
司2024年银行综合授信提供担保的公告》披露日的常州海弘电子有限公司担保余
额的基础上增加不超过人民币10亿元的担保额度，授权期限为在股东大会审议通
过后一年。同时，上述子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能
够及时掌握上述子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大决策权，
能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。
具体内容详见公司于2024年4月25日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘
电子股份有限公司关于为子公司2024年银行综合授信提供担保的公告》。
以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2024年5月30日
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澳弘电子 2023 年年度股东大会资料
议案七：
关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足生产经营以及公司发展的需要，董事会同意公司向银行申请综合授信
额度人民币25亿元，授权期限为在股东大会审议通过后一年。在取得授信额度的
期限内，进行授信额度内的借款。同时，授权公司经营管理层根据公司实际情况
向银行申请对应授信额度，并由公司经营管理层与银行签订借款相关合同。
以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2024年5月30日
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澳弘电子 2023 年年度股东大会资料
议案八：
关于修订《对外担保管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为了维护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，有效控制公司资产运
营风险，保证公司资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《上海证券交易所
股票上市规则》和其他相关法律、法规、规范性文件及《常州澳弘电子股份有限
公司章程》的规定，特修订了《对外担保管理制度》。
本制度的具体内容详见公司于2024年4月25日在指定信息披露媒体披露的
《澳弘电子对外担保管理制度》。
以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2024年5月30日
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澳弘电子 2023 年年度股东大会资料
议案九：
关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
公司监事会针对 2023 年度监事会运行情况出具了《监事会工作报告》，汇
报 2023 年各项工作完成情况。
具体内容详见附件三《监事会工作报告》。
以上议案已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
常州澳弘电子股份有限公司监事会
2024年5月30日
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澳弘电子 2023 年年度股东大会资料
议案十：
关于修订《监事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为健全和规范公司监事会议事程序，提高监事会工作效率和科学决策的水平，
保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、
规章和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，修订了公司《监事会议
事规则》。
本制度具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
以上议案已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
常州澳弘电子股份有限公司监事会
2024年5月30日
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澳弘电子 2023 年年度股东大会资料
议案十一：
关于补选独立董事的议案
各位股东及股东代表：
经公司董事会提名并经提名委员会资格审核通过，董事会同意提名郭正洪
先生为第二届董事会独立董事候选人任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过
之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
候选人简历：郭正洪，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生学历，上海交通大学材料科学与工程学院副教授、博导。郭正洪先生
于1999年4月至1999年9月，任上海交通大学材料科学与工程学院讲师；1999年10
月至2001年2月，于日本京都大学材料工学专攻国费留学生；2001年3月至2005年
2月，任上海交通大学材料科学与工程学院副教授；2005年3月至2006年6月，任
美国库柏中国有限公司高级工程师；2006年7月至2009年2月，任奥地利奥特斯上
海有限公司技术经理；2009年3月至今，任上海交通大学材料科学与工程学院副
教授、博导。
郭正洪先生未持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他
持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董
事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过
中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论
意见的情形；不存在重大失信情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易
所股票上市规则》等法律法规的规定。
以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2024年5月30日
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非表决议案：
常州澳弘电子股份有限公司
2023 年度独立董事述职情况报告
各位股东及股东代表：
请听取《常州澳弘电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告》，
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体披露的《2023 年度
独立董事述职情况报告》。
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附件一：
常州澳弘电子股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位董事：
2023 年度，常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以
下简称“《上市规则》”）等相关法律法规和《常州澳弘电子股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《常州澳弘电子股份有限公司董事会议事规则》、
《常州澳弘电子股份有限公司董事会专门委员会议事规则》（以下简称“《董事
会专门委员会议事规则》”）等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽
职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真落实公司股东大会各项
决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。现将有关
工作情况汇报如下：
一、2023 年公司经营情况
自 2022 年以来，外部环境愈加错综复杂，国际局势变化不断冲击行业产业
链。消费市场带动不足，产能利用率下降，同时，宅经济退潮后，行业面临着去
库存，价格下滑、同业竞争愈发激烈的局面。面对多重困难和挑战，公司奋力克
服复杂严峻的外部环境影响，聚焦主业，密切关注客户需求及市场发展变化，加
强目标市场与客户开拓，深化数字化和绿色化转型、优化管理水平，保障公司稳
健发展。
报告期内，公司营业收入 1,082,448,590.25 元，较上年同期下降 3.88%，归
母 净 利 润 132,924,571.94 元 ， 较 上 年 同 期 下 降 0.11% ， 扣 非 净 利 润
114,439,758.39 元，较上年同期下降 0.71%。
二、董事会工作回顾
（一）本年度公司召开董事会会议情况
报告期内，公司董事会召开了 8 次会议，具体情况如下：
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1、2023 年 3 月 22 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过以
下议案：
（1）、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
（2）、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；
（3）、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
（4）、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
（5）、《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》；
（6）、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；
（7）、《关于确认公司董事和高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》；
（8）、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
（9）、《关于公司审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》；
（10）、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》；
（11）、《关于为子公司 2023 年银行综合授信提供担保的议案》；
（12）、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
（13）、《关于公司 2022 年度独立董事述职情况报告》；
（14）、《关于修订<公司章程>的议案》；
（15）、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
（16）、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》；
（17）、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
2、2023 年 4 月 3 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
3、2023 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过
《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》。
4、2023 年 6 月 13 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过
《关于在泰国投资新建生产基地的议案》；
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5、2023 年 8 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过
以下议案：
（1）、《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
（2）、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
（3）、《关于制定<反舞弊、反贿赂管理制度>的议案》。
6、2023 年 10 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过
《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。
7、2023 年 12 月 4 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过
《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。
8、2023 年 12 月 21 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过
以下议案：
（1）、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
（2）、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
（3）、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
（4）、《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
（5）、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报
告的议案》
（6）、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相
关主体承诺的议案》
（7）、《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
（8）、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（9）、《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》
（10）、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司
债券相关事宜的议案》
（11）、《关于修订<公司章程>的议案》
（12）、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
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（13）、《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》
（14）、《关于调整第二届董事会审计委员会成员的议案》
（15）、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
（二）股东大会执行情况
报告期内，公司召开了 1 次股东大会，具体情况如下：
1、2023 年 4 月 18 日，公司召开了 2022 年年度股东大会，审议通过以下议
案：
（1）、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
（2）、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
（3）、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
（4）、《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》
（5）、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
（6）、《关于确认公司董事和监事 2022 年度薪酬方案的议案》
（7）、《关于为子公司 2023 年银行综合授信提供担保的议案》
（8）、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
（9）、《关于修订<公司章程>的议案》
（10）、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
（11）、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
（12）、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》。
（三）董事会下设的专门委员会的履职情况
1、战略委员会履行职责情况
报告期内，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对
公司的日常经营、长期发展战略和重大投资决策提出建议。
2、审计委员会履行职责情况
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报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，
严格按照《董事会专门委员会议事规则》的相关规定，对公司全年生产经营情况
和重大事项进展情况进行了监控。在定期报告编制前就公司相关情况与会计师事
务所进行了充分、细致的沟通，提出了专业意见，发挥了审计委员会的监督作用，
保证了公司相关报告的及时、准确、真实、完整。
内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电
子股份有限公司审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
3、提名委员会
报告期内，公司提名委员会按照《董事会专门委员会议事规则》的相关规定
认真工作履职，对公司董事、高级管理人员工作情况进行了评估，认为公司董事
会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工
作。
4、薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章
程》的规定开展相关工作，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了评估，
并对公司薪酬政策、绩效管理等提出了建设性意见。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格遵守法律、法规以及《公司章程》、《常州澳
弘电子股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，积极参加公司
董事会和列席股东大会，充分发挥专业和信息方面的优势，对公司的重大决策给
予专业性建议，使公司决策更加科学有效；公司董事会充分听取并采纳了独立董
事的专业意见，充分发挥了独立董事的独立性，切实维护了广大中小投资者的合
法权益。
内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电
子股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告》。
三、2024 年主要工作计划
1、做好公司信息披露工作。严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规
则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公平、公开、公正的原则，
真实、准确、完整地对外披露公司的相关信息，增强公司管理水平和透明度。
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澳弘电子 2023 年年度股东大会资料
2、加强全体董事、监事及高级管理人员的学习及培训工作，积极组织参加
相关法律法规及规章制度的学习，提升董事、监事及高级管理人员的自律意识和
履职能力，提高决策的科学性及高效性，更好发挥董事会在公司的核心职能。
3、提升公司规范运作和治理水平。严格按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，以维
护公司和股东利益为行为准则，完善公司相关规章制度，优化公司内部治理机构，
提升规范运作水平，提高董事会的战略决策、风险管理及内部控制能力。进一步
完善公司股东大会、董事会、监事会三会运营和经营管理层的运作能力，提高董
事、监事及高级管理人员的工作规范性、履职能力及决策能力，提升公司法人内
部治理水平，促进公司平稳、健康及可持续发展。
特此报告！
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2024 年 5 月 30 日
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澳弘电子 2023 年年度股东大会资料
附件二：
常州澳弘电子股份有限公司
2023 年度财务决算报告
公司2023年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允
的反映了常州澳弘电子股份有限公司2023年12月31日的合并财务状况以及2023
年度的合并经营成果和现金流量。公司合并财务报表已经大华会计师事务所(特
殊普通合伙)审计，出具了大华审字【2024】0011001583号标准无保留意见的审计
报告。现将2023年度财务决算情况报告如下：
一、财务状况、经营成果及现金流量情况分析
（一）、资产负债结构分析
单位：元
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目名
本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
称
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
其他应 主要系报告
收款 期出口退税
1,836,020.58 0.08 2,700,774.60 0.11 -32.02
金额减少所
致。
其他流 主要系报告
动资产 期收益凭证
1,578,830.73 0.07 72,007,530.26 2.97 -97.81
到期赎回所
致。
在建工 主要系报告
程 期募投项目
3,562,463.79 0.16 68,109,008.41 2.81 -94.77 在建工程转
为固定资产
所致。
其他非 主要系报告
流动资 期预付土地
10,057,232.43 0.44 4,132,048.91 0.17 143.40
产 款金额增加
所致。
短期借 主要系报告
93,000,000.00 4.07 174,696,220.08 7.21 -46.76
款 期短期借款
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澳弘电子 2023 年年度股东大会资料
减少所致。
交易性 主要系报告
金融负 期远期外汇
2,801,260.00 0.12 475,800.00 0.02 488.75
债 合约公允价
值变动所致。
应付账 主要系报告
款 期应付材料
252,256,188.79 11.05 388,694,938.13 16.05 -35.10
款、设备款减
少所致。
应交税 9,645,622.31 0.42 3,425,206.62 0.14 181.61 主要系报告
费 期应交所得
税额增加所
致。
递延所 18,484,656.24 0.81 13,783,962.88 0.57 34.10 主要系报告
得税负 期固定资产
债 加速折旧金
额增加所致。
（二）、经营情况分析
单位：
元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,082,448,590.25 1,126,155,317.10 -3.88
营业成本 811,434,495.99 871,895,907.36 -6.93
销售费用 22,355,869.14 17,050,329.71 31.12
管理费用 70,643,487.55 67,680,399.05 4.38
财务费用 -18,117,041.95 -30,416,047.57 不适用
研发费用 56,162,803.88 54,637,885.46 2.79
经营活动产生的现金流量净 186,814,325.84 1.77
183,567,564.11
额
投资活动产生的现金流量净 -106,463,673.28 不适用
-203,451,609.05
额
筹资活动产生的现金流量净 -113,918,922.81 -26,296,160.39 不适用
额
其他收益 9,760,892.46 6,708,303.01 45.50
投资收益 15,547,883.78 11,449,440.82 35.80
公允价值变动收益 -1,072,295.22 1,915,415.39 -155.98
资产减值损失 -16,689,728.16 -13,876,651.28 不适用
营业外收入 5,286,034.47 28,282.92 18,589.85
报告期内公司实现营业总收入108,244.86万元，同比下降3.88%；利润总额
14,705.05万元，同比增长0.34%；归属于上市公司股东的净利润13,292.46万
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澳弘电子 2023 年年度股东大会资料
元，同比下降0.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
11,443.98万元，同比下降0.71%。具体如下：
销售费用变动原因说明：主要系报告期售后服务费用、差旅费用增加所致。
财务费用变动原因说明：主要系报告期汇率变动所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购建固定资产减少
所。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期短期借款减少所
致。
其他收益变动原因说明：主要系报告期享受进项制造业进项税额加计抵减金额
增加所致。
投资收益变动原因说明：主要系报告期远期外汇合约到期确认的投资收益增加
所致。
公允价值变动收益变动原因说明：主要系报告期购买的远期外汇合约公允价值
变动所致。
资产减值损失变动原因说明：主要系报告期计提存货跌价准备金额增加所致。
营业外收入变动原因说明:主要系报告期与企业日常经营活动无关的政府补助金
额增加所致。
（三）、现金流量分析
单位：元
项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 186,814,325.84 183,567,564.11 1.77
投资活动产生的现金流量净额 -106,463,673.28 -203,451,609.05 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -113,918,922.81 -26,296,160.39 不适用
（1）报告期内，投资活动产生的现金流量净额变动原因主要系报告期购建
固定资产减少所致。
（2）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额变动原因主要系报告期短期
借款减少所致。
二、报告期内主要财务指标
财务指标 2023年度 2022年度 同比增减
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澳弘电子 2023 年年度股东大会资料
流动比率（倍） 2.61 1.93 35.23%
速动比率（倍） 2.20 1.61 36.65%
存货周转率（次） 2.76 2.71 1.85%
应收账款周转率（次） 3.14 3.32 -5.42%
资产负债率(%) 29.06 36.93 -21.31%
息税折旧摊销前利润(EBITDA) 21,402.02 19,144.68
11.79%
（万元）
归属于上市公司股东的净利润 13,292.46 13,307.53
-0.11%
（万元）
归属于上市公司股东的扣除非经 11,443.98 11,526.21
-0.71%
常性损益的净利润（万元）
基本每股收益（元／股） 0.93 0.93 0.00%
稀释每股收益（元／股） 0.93 0.93 0.00%
扣除非经常性损益后的基本每股 0.80 0.81
-1.23%
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 8.45 9.00 -6.11%
扣除非经常性损益后的加权平均 7.27 7.79
-6.68%
净资产收益率（%）
归属于上市公司股东的净资产 161,930.06 152,743.91
6.01%
（万元）
每股净资产（元/股) 11.33 10.69 5.99%
每股经营活动产生的现金净流量 1.31 1.28
2.34%
（元/股）
每股净现金流量（元/股） 1.31 1.28 2.34%
常州澳弘电子股份有限公司
二〇二四年五月
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澳弘电子 2023 年年度股东大会资料
附件三：
常州澳弘电子股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
各位监事：
2023 年度，常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按
照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
和《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行了监事会的各项
职责，依法独立行使监事会职权，对公司的经营管理、财务状况以及董事、高级
管理人员履行职责情况等进行有效监督。为保障公司规范运作，切实维护公司利
益和全体股东合法权益发挥了应有的作用。现将有关工作情况汇报如下：
一、2023 年度监事会会议召开情况
（一）本年度公司召开监事会会议情况
报告期内，公司监事会召开了 6 次会议，具体情况如下：
1、2023 年 3 月 22 日，公司召开了第二届监事会第七次会议，审议通过以
下议案：
（1）、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
（2）、《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》；
（3）、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
（4）、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
（5）、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》；
（6）、《关于确认公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》；
（7）、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》；
（8）、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。
2、2023 年 4 月 3 日，公司召开了第二届监事会第八次会议，审议通过《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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澳弘电子 2023 年年度股东大会资料
3、2023 年 4 月 25 日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过《关
于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》。
4、2023 年 8 月 24 日，公司召开了第二届监事会第十次会议，审议通过以
下议案：
（1）、《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》；
（2）、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》。
5、2023 年 10 月 26 日，公司召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过
《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。
6、2023 年 12 月 21 日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过
以下议案：
（1）、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；
（2）、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；
（3）、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议
案》；
（4）、《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；
（5）、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分
析报告的议案》；
（6）、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施
及相关主体承诺的议案》；
（7）、《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；
（8）、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
（9）、《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》。
二、监事会对 2023 年度有关事项的监督意见
（一）监事会对公司依法运作情况的意见
2023 年，公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、董事会的召开程
序，董事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员履职尽责情况等
进行了监督。监事会认为公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司
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澳弘电子 2023 年年度股东大会资料
章程》及其他有关法规制度进行规范运作，内部控制健全，决策程序符合有关规
定，有效控制了公司的各项经营风险。公司的董事、高级管理人员在履职尽责时，
均能勤勉尽职，不存在违反法律、法规及公司章程等规定或损害公司及股东利益
的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的意见
2023 年，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化
了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度
健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，不存
在违规对外担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。
（三）监事会对募集资金情况的意见
监事会通过对公司募集资金使用情况进行检查，认为：公司 2023 年度募集
资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2023 年修订）》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股
东利益的情况。不存在违规使用募集资金情况。
（四）监督关联交易情况
2023 年，公司未有关联交易情况的发生；不存在公司控股股东及其他关联
方非经营性占用公司资金的情况。
三、2024 年监事会工作计划
2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》
《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行职责，加强公司依法依规运作情况的
监督，防范重大风险发生，切实维护公司及全体股东的合法权益，进一步提升公
司的治理水平。2024 年公司监事会将重点开展以下工作：
1、监事会将严格按照相关法律、法规的要求，通过列席股东大会和董事会
会议、按期召开监事会会议等有效途径，听取并审议公司各项主要提案，及时掌
握公司生产经营和业绩情况，了解公司各项重要决策的形成过程。重点加强对公
司的项目投资、财务管理等工作的监督，充分发挥好监事会的监督、检查职能，
推动公司业绩平稳较快发展。
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澳弘电子 2023 年年度股东大会资料
2、按照监管部门的要求，督促公司不断完善治理结构，建立规范治理的长
效机制，维护公司和全体股东的权益。重点关注公司内部控制规范体系建设的进
展，坚持定期检查财务工作，及时提出整改意见和合理化建议，完成各种专项审
核、检查和监督评价活动。
3、继续加强自身学习，通过参加监管机构及公司组织的相关培训，及时了
解和学习最新监管法规要求，努力提高监事会的履职能力、监督检查等工作水平，
不断丰富专业知识。
常州澳弘电子股份有限公司监事会
2024 年 5 月 30 日
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