证券代码：605060         证券简称：联德股份          公告编号：2024-002


                   杭州联德精密机械股份有限公司
                 第三届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于 2024 年 1 月 8 日（星期一）在公司二楼会议室以现场的方式召开。鉴于董
事会换届选举，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由全体董事共同推举董事孙袁先生主持，监事、高管列席。会议召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形
成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
联德精密机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

    （二）审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
联德精密机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

    （三）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
联德精密机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

    （四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
联德精密机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

    （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
联德精密机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

    （六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
联德精密机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

    （七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
联德精密机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

    特此公告。

                                     杭州联德精密机械股份有限公司董事会

                                                        2024 年 1 月 9 日
   ●   备查文件
   第三届董事会第一次会议决议。