证券代码：605060         证券简称：联德股份          公告编号：2025-056


                    杭州联德精密机械股份有限公司

           关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：

      本次关于预计 2025 年度日常关联交易额度事项无需提交股东大会审议。
      日常关联交易对上市公司的影响：杭州联德精密机械股份有限公司（以
 下简称“公司”）本次预计的 2025 年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，
 有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不
 会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关
 联交易在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交
 易无重大依赖，关联交易对公司独立性未产生不利影响。

     一、日常关联交易基本情况

     （一）日常关联交易履行的审议程序
     公司于 2024 年 12 月 24 日召开了第三届董事会第九次会议，以 5 票同意，
 0 票反对， 票弃权审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，
 关联董事孙袁先生、朱晴华女士回避表决。为保证公司 2025 年日常经营的正常
 开展，本着专业协作、优势互补的合作原则，董事会审议通过 2025 年度公司日
 常关联交易额度为人民币 2,800.00 万元。
     公司于 2024 年 12 月 24 日召开了第三届监事会第九次会议，以 3 票同意，
 0 票反对， 票弃权审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。
     本次日常关联交易额度预计事项在提交公司董事会审议前，全体独立董事已
 召开第三届独立董事专门会议第一次会议，对本次关联交易事项进行了事前审核，
 经全体独立董事审议通过该议案，并一致同意提交董事会审议。
     （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                截至 2024 年 12
                                  2024 年预                       预计金额与实际发
 关联交易                                       月 20 日，2024
                   关联人         计发生额                        生金额差异较大的
   类别                                         年实际发生额
                                  （万元）                                 原因
                                                   （万元）
                                                                  2024 年工程机械行
                                                                  业仍然处于底部徘
              苏州力源液压                                        徊，苏州力源液压有
 销售商品                          3,620.00        2,149.61
              有限公司                                            限公司的产销量未
                                                                  达预期，采购额减
                                                                  少。


     （三）2025 年度日常关联交易额度预计情况
     根据日常经营需要，预计公司及全资、控股子公司 2025 年度日常关联交易
 的基本情况如下：
                                                  截至 2024 年
                                       占同类                                 本次预计金额
                         2025 年预                12 月 20 日，   占同类
关联交                                 业务比                                 与上年实际发
             关联人      计发生额                 2024 年度实     业务比
易类别                                   例                                   生金额差异较
                         （万元）                   际发生额      例（%）
                                       （%）                                      大的原因
                                                    （万元）
                                                                             2024 年苏州力
                                                                             源液压有限公
销 售 商 苏州力源                                                            司新客户开发
品 和 技 液压有限           2,800.00     21         2,149.61        20       逐步落地，预计
术服务      公司                                                             2025 年产销规
                                                                             模增长，材料采
                                                                             购需求增加。




     二、关联方介绍和关联关系

     苏州力源液压有限公司
    1、基本情况：
公司名称             苏州力源液压有限公司
成立时间             2010 年 12 月 27 日
营业期限             2010 年 12 月 27 日至 2060 年 12 月 26 日
统一社会信用代码     91320507566894613W

注册资本             47,505.548 万元人民币
法定代表人           孙袁
住所                 苏州市漕湖街道漕湖大道 29 号
股权结构             杭州联德控股有限公司持股 36.34%；中航力源液压股份
                     有限公司持股 34.18%；海宁弘德机械有限公司 14.74%；
                     浙江东音科技有限公司 14.74%。
经营范围             液压件、液压系统及其成套设备、铸件、汽车零备件的研
                     制、开发、制造、修理、销售；股权投资及经营管理；经
                     营本企业自产机电、成套设备及相关技术的出口业务；
                     经营本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪
                     表、备品备件、零配件及技术的进出口业务；液压、铸件
                     技术开发、转让、咨询服务；机械冷热加工、修理修配业
                     务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限
                     定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须
                     经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    2、关联关系：该公司是由公司董事长孙袁先生担任董事长的企业，符合《上
海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（三）规定的关联关系情况，与
公司构成关联关系。
    3、最近一年又一期的主要财务数据：
                                                                 单位：万元
 主要财务数据        2023 年度（经审计）        2024 年 1-9 月（未经审计）
   资产总额            1,016,679,975.67                969,460,598.30
   负债总额             212,031,614.25                 242,531,682.63
    净资产              804,648,361.42                 726,928,915.67
   营业收入              229,706,656.07                 166,281,913.73
       净利润            -81,620,126.33                 -79,302,070.53
  资产负债率                20.86%                         25.02%


    4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，
具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

       三、关联交易定价政策和定价依据

    本公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进
行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价
格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，
对关联交易价格予以明确。

       四、关联交易对公司的影响

    公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要
的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极
的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的
一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。
上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影
响。
    特此公告。
                                          杭州联德精密机械股份有限公司董事会
                                                           2024 年 12 月 25 日




        报备文件
    1、第三届董事会第九次会议决议；

    2、第三届监事会第九次会议决议；
    3、第三届独立董事专门会议第一次会议决议。