证券代码：605066           证券简称：天正电气          公告编号：2024-005



                   浙江天正电气股份有限公司
             第九届监事会第五次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议
于 2024 年 1 月 24 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 1 月 19
日向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席
呼君先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制
性股票的议案》
    （1）预留授予激励对象均为公司（含子公司）正式在职员工，其中无独立
董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女。
    （2）预留授予激励对象不存在下列情形：最近12个月内被证券交易所认定
为不适当人选；最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；最
近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取
市场禁入措施；具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形
的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。
    （3）预留授予的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条
件，符合公司《2023年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司
本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    综上，公司监事会认为本激励计划预留授予激励对象符合《上市公司股权激
励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划》规
定的激励对象范围，其作为公司2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象的
主体资格合法、有效。公司2023年限制性股票激励计划的预留授予条件已经成就，
同意确定2024年1月24日为预留授予日，向29名激励对象授予限制性股票92.50
万股，授予价格为4.47元/股。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
    公司本次回购注销离职激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票事
项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》
等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意公司回购注销激
励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票相关事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                        浙江天正电气股份有限公司监事会
                                                 2024 年 1 月 25 日