证券代码：605068       证券简称：明新旭腾         公告编号：2024-018
转债代码：111004      转债简称：明新转债


               明新旭腾新材料股份有限公司
          第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第三届
董事会第二十一次会议于 2024 年 02 月 08 日以通讯表决方式召开。本次会议的
会议通知和材料已于 2024 年 02 月 06 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方
式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公
司监事、高级管理人员列席会议。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限
制性股票的议案》

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘贤军回避表决。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于终止实施
2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-
014）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于不向下修正“明新转债”转股价格的议案》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于不向下修
正“明新转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-015）。


    （三）审议通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于变更注册
资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-016）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2024 年 02 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。


    特此公告。

                                              明新旭腾新材料股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2024 年 02 月 09 日