证券代码：605068       证券简称：明新旭腾         公告编号：2024-013
转债代码：111004       转债简称：明新转债


               明新旭腾新材料股份有限公司
          第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第三届
监事会第十九次会议于 2024 年 02 月 08 日以通讯表决方式召开。本次会议的会
议通知和材料已于 2024 年 02 月 06 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式
发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限
制性股票的议案》
    公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票事项，符
合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《2021
年限制性股票激励计划》的相关规定，公司继续实施本次激励计划预计难以达到
预期的激励目的和激励效果，本次终止及回购注销事项不会对公司日常经营和未
来发展产生重大影响，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于终止实施
2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：
2024-014）。


    特此公告。



                 明新旭腾新材料股份有限公司

                           监事会

                       2024 年 02 月 09 日