证券代码：605068       证券简称：明新旭腾          公告编号：2024-020
转债代码：111004       转债简称：明新转债


                明新旭腾新材料股份有限公司
      关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
                      暨通知债权人的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、通知债权人的原由
    明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）于 2024
年 02 月 08 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会
议，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性
股票的议案》。2024 年 02 月 26 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议
通过了上述议案，同意公司终止实施本次激励计划并回购注销本次激励计划已授
予但尚未解除限售的 40 万股限制性股票（包含本计划终止前离职激励对象已获
授予但尚未解除限售的应回购限制性股票）。具体内容详见公司于 2024 年 02 月
09 日、2024 年 02 月 27 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
    二、需债权人知晓的相关信息
    本次回购注销完成后，公司总股本将由 162,540,056 股减少至 162,140,056 股，
公司注册资本也将相应由 162,540,056 元减少至 162,140,056 元（以上变更前股本
数据为截至 2024 年 01 月 31 日的数据情况，因公司公开发行的可转换公司债券
目前处于转股期，实际股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准）。
    剔除 2022 年 10 月 10 日至今“明新转债”转股导致的股份变动影响，本次
回购注销完成后，公司总股本将由 162,537,300 股减少至 162,137,300 股，公司注
册资本也将相应由 162,537,300 元减少至 162,137,300 元。由于公司本次回购注销
部分限制性股份将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，
公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日
内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，债
权人如逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）
将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
    债权人可采用信函或传真的方式申报债权，债权申报所需材料：公司债权人
可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报
债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表
人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委
托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效
身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书
和代理人有效身份证件的原件及复印件。
    公司地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号
    联系电话：0573-83675036
    传真：0573-83675036
    联系部门：董事会办公室


    特此公告。

                                            明新旭腾新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2024 年 02 月 27 日