证券代码：605068       证券简称：明新旭腾            公告编号：2024-027
转债代码：111004       转债简称：明新转债
                 明新旭腾新材料股份有限公司
                 可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     累计转股情况：截至 2024 年 03 月 31 日，累计 68,000 元“明新转债”
转换成公司股票，累计转股数量为 2,756 股，占可转债转股前公司已发行股份总
额的 0.0017%。
     未转股可转债情况：截至 2024 年 03 月 31 日，公司尚未转股的可转债金
额为 672,932,000 元，占可转债发行总量的 99.9899%。
     本季度转股情况：自 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 03 月 31 日，共有 0
元“明新转债”转换成公司股票，转股数量为 0 股。

    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327 号文核准，明新旭腾新材
料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）于 2022 年 03 月 30 日公
开发行了 67.3 万手可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100 元，发行总额
67,300.00 万元，票面利率第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年
1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕
109 号文同意，公司可转换公司债券已于 2022 年 04 月 25 日起在上海证券交易
所挂牌交易，债券简称“明新转债”，债券代码“111004”。
    根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司
本次发行的“明新转债”自 2022 年 10 月 10 日起可转换为本公司股份，初始转
股价格为 24.81 元/股。历次转股价格调整情况如下：
    1、公司在 2022 年 05 月 06 日经 2021 年年度股东大会审议通过《2021 年度
利润分配预案》，每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），自 2022 年 05 月
20 日起，“明新转债”转股价格由 24.81 元/股调整为 24.51 元/股。
    2、公司在 2023 年 05 月 12 日经 2022 年年度股东大会审议通过《2022 年度
利润分配方案》，每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），自 2023 年 07 月
07 日起，“明新转债”转股价格由 24.51 元/股调整为 24.41 元/股。
    二、可转债本次转股情况

    “明新转债”转股期间为 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 03 月 29 日。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》中公司应当在每一季度结束后及时披
露因可转换公司债券转换为股份所引起的股份变动情况的规定，现将“明新转债”
转股的具体情况公告如下：
    截至 2024 年 03 月 31 日，累计 68,000 元“明新转债”转换成公司股票，累
计转股数量为 2,756 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0017%。其中，
自 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 03 月 31 日，共有 0 元“明新转债”转换成公司
股票，转股数量为 0 股。
    截至 2024 年 03 月 31 日，尚未转股的“明新转债”金额为 672,932,000 元，
占可转债发行总量的 99.9899%。
    三、股本变动情况
                                                                        单位：股
                          变动前                                变动后
                                         本次可转债转
    股份类别        （2023 年 12 月 31                     （2024 年 03 月 31
                                              股
                           日）                                  日）
 有限售条件流通
                          400,000             0                 400,000
       股
 无限售条件流通
                       162,140,056            0               162,140,056
       股
     总股本            162,540,056            0               162,540,056

    四、其他
    联系部门：公司董事会办公室
    咨询电话：0573-83675036


    特此公告。

                                                  明新旭腾新材料股份有限公司
   董事会
2024 年 04 月 02 日