证券代码：605068        证券简称：明新旭腾          公告编号：2024-035
转债代码：111004       转债简称：明新转债


                明新旭腾新材料股份有限公司
               2023 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟不派发
现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
     公司 2023 年实施股份回购，以现金方式回购股份计入现金分红的金额为
79,941,430.70 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占公司 2023 年度合并
报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 145.13%。
     公司 2023 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二十二次会议和
第三届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议
通过。


    一、利润分配预案内容

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市
公司股东的净利润为 55,082,571.32 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报
表中期末未分配利润为人民币 479,260,634.31 元。根据公司经营情况和全体股东
的长远利益，经董事会研究决定，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发
现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交
公司 2023 年年度股东大会审议。


    二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》规定，
“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实
施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”
公司 2023 年度以集中竞价方式回购公司股份金额为 79,941,430.70 元（不含印花
税、交易佣金等交易费用），因此，公司 2023 年度以现金分红金额占公司 2023
年度合并报表归属上市公司股东净利润的 145.13%，满足上市公司关于利润分配
政策的相关规定。
    同时，结合公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现
状和未来发展资金需求等因素，经董事会研究决定，公司拟定 2023 年度不派发
现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
    公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务
的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康
发展提供可靠的保障。公司将始终严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，
从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与
投资者共享公司发展的成果。


    三、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2024 年 04 月 19 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过本利
润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报
规划。
    （二）监事会意见
    公司于 2024 年 04 月 19 日召开第三届监事会第二十次会议审议通过本利润
分配预案，监事会认为：公司 2023 年以集中竞价方式实施股份回购，当年已实
施的股份回购金额视同现金分红金额，符合相关规定。公司 2023 年度拟不进行
利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况以及公司未来发展状况所
做出的决定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事同意该议案，并
同意将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。


    四、相关风险提示
   1、本次利润分配预案综合考虑了公司目前的生产经营状况、未来发展资金
需求、经营现金流等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。
   2、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施，
敬请广大投资者注意投资风险。


   特此公告。

                                           明新旭腾新材料股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2024 年 04 月 23 日