证券代码：605068        证券简称：明新旭腾               公告编号：2024-040
转债代码：111004        转债简称：明新转债


                  明新旭腾新材料股份有限公司
        关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“天健”）


    明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 04 月 19 日
召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关
于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东
大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

   （一）机构信息

     1、基本信息

 事务所名称           天健会计师事务所（特殊普通合伙）

 成立日期             2011年07月18日         组织形式           特殊普通合伙

 注册地址             浙江省杭州市西湖区西溪路128号

 首席合伙人           王国海           上年末合伙人数量                238人

                      注册会计师                                      2,272人
 上年末执业人员数量
                      签署过证券服务业务审计报告的注册会计师           836人

                      业务收入总额                       34.83亿元

 2023年业务收入       审计业务收入                       30.99亿元

                      证券业务收入                       18.40亿元
                             客户家数                           675家

                           审计收费总额                        6.63亿元

                                             制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
                                             批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
 2023年上市公司（含A、                       供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
 B股）审计情况                               和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融
                          涉及主要行业
                                             业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采
                                             矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、
                                             牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，
                                             综合等

                         本公司同行业上市公司审计客户家数           513
        2、投资者保护能力

       上年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔
偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师
事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在
相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

        3、诚信记录

       天健近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政
处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处
分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、
自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

    （二）项目信息

        1、基本信息

基本信息                 项目合伙人       签字注册会计师        项目质量复核人员

姓名                       唐彬彬              李霞                     王振

何时成为注册会计师         2013 年           2017 年                 2011 年
何时开始从事上市公
                           2010 年           2017 年                 2012 年
司审计
何时开始在本所执业         2013 年           2017 年                 2012 年
何时开始为本公司提
                           2023 年           2023 年                 2020 年
供审计服务
近三年签署或复核上    2023 年：签署宁     2023 年度，签署   2023 年：签署显盈科技 2021
市公司审计报告情况    波华翔、梦百合等     圣龙股份 2022    年度审计报告，复核普利制
                   上市公司 2022 年   年度审计报告；    药、圣龙股份、百达精工 2022
                   度审计报告；       2022 年度，签署   年度审计报告；
                   2022 年：签署恒     圣龙股份 2021    2022 年：签署禾望电气、显
                   林股份、诺邦股份   年度审计报告；    盈科技 2021 年度审计报告，
                   等上市公司 2021    2021 年度，签署   复核普利制药、圣龙股份、百
                   年度审计报告；     圣龙股份 2020     达精工 2021 年度审计报告；
                   2021 年：签署恒    年度审计报告      2021 年：签署禾望电气 2020
                   林股份、合兴股份                     年审计报告，复核普利制药、
                   等上市公司 2020                      圣龙股份、百达精工 2020 年
                   年度审计报告                         度审计报告

     2、诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。

     3、独立性

    天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。

     4、审计收费

    2023 年度公司年度财务报告审计费用为 80 万元（含税），内部控制报告审
计费用为 20 万元（含税）。2023 年度公司内部控制审计服务报酬较上一期审计
费用上升 2.04%。2024 年度的审计费用尚未确定，公司董事会提请股东大会授权
公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健协商确
定 2024 年度的审计服务费。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

    （一）审计委员会审议意见
    2024 年 04 月 19 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第十次会议，审
查了天健的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立
性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并
将续聘事项提交第三届董事会第二十二次会议审议。
    （二）董事会的审议和表决情况
    2024 年 04 月 19 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，以 7 票赞
成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机
构的议案》，同意续聘天健为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计
机构。
    （三）生效日期

    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自
公司股东大会审议通过之日起生效。


    特此公告。

                                            明新旭腾新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2024 年 04 月 23 日