证券代码：605068       证券简称：明新旭腾         公告编号：2024-056
转债代码：111004       转债简称：明新转债


               明新旭腾新材料股份有限公司
         第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第三届
监事会第二十一次会议于 2024 年 06 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。本
次会议的会议通知和材料已于 2024 年 06 月 10 日分别以专人送达、电子邮件或
传真等方式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》
    公司本次调整仅涉及对“明新旭腾新材料股份有限公司研发中心建设项目”
部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，不实施新
项目，不变更募集资金投资项目实施主体，不变更募集资金投资项目实施方式。
该项目的募集资金投资金额与项目内容均不发生变化，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于调整募投
项目部分设备的公告》（公告编号：2024-058）。
    （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情
况，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，
符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于部分募投
项目延期的公告》（公告编号：2024-059）。


    特此公告。



                                              明新旭腾新材料股份有限公司

                                                        监事会

                                                    2024 年 06 月 14 日