证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-036
债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司
四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 106,053,791
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
45.2048
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈德水先生主持，会议采用现场投
票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议，其他高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 106,022,275 99.9703 31,516 0.0297 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 106,022,275 99.9703 31,516 0.0297 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 106,022,275 99.9703 31,516 0.0297 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 106,022,275 99.9703 31,516 0.0297 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 106,022,275 99.9703 31,516 0.0297 0 0.0000
6、 议案名称： 关于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 106,035,975 99.9832 17,816 0.0168 0 0.0000
7、 议案名称： 关于确认公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联
交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,126,815 99.5661 70,276 0.4339 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 106,022,275 99.9703 31,516 0.0297 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2024 年度董监高薪酬待遇的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 106,022,275 99.9703 31,516 0.0297 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 106,022,275 99.9703 31,516 0.0297 0 0.0000
11、 议案名称： 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 106,022,275 99.9703 31,516 0.0297 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司部分募集资金投资项目延期、终止并将该项目节
余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 106,011,435 99.9601 42,356 0.0399 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,983,515 99.9337 70,276 0.0663 0 0.0000
14、 议案名称：《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 106,022,275 99.9703 31,516 0.0297 0 0.0000
15、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 106,022,275 99.9703 31,516 0.0297 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
16、 关于增补监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
16.01 陈雯雯 105,978,240 99.9288 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司
2023 年度利润
6 9,076,069 99.8041 17,816 0.1959 0 0
分配预案的议
案》
《关于确认公
司 2023 年度日
常关联交易及
7 9,023,609 99.2272 70,276 0.7728 0 0
2024 年度日常
关联交易预计
的议案》
《关于公司
2023 年度独立
8 9,062,369 99.6534 31,516 0.3466 0 0
董事述职报告
的议案》
《关于公司
2024 年度董监
9 9,062,369 99.6534 31,516 0.3466 0 0
高薪酬待遇的
议案》
《关于续聘
10 2024 年度审计 9,062,369 99.6534 31,516 0.3466 0 0
机构的议案》
《关于公司
2023 年度募集
资金存放与实
11 9,062,369 99.6534 31,516 0.3466 0 0
际使用情况的
专项报告的议
案》
《关于公司部
分募集资金投
资项目延期、终
12 止并将该项目 9,051,529 99.5342 42,356 0.4658 0 0
节余募集资金
永久补充流动
资金的议案》
《关于公司
2024 年度向银
13 9,023,609 99.2272 70,276 0.7728 0 0
行申请授信额
度的议案》
《关于授权利
用自有闲置资
14 9,062,369 99.6534 31,516 0.3466 0 0
金进行现金管
理的议案》
《关于使用部
分闲置募集资
15 9,062,369 99.6534 31,516 0.3466 0 0
金进行现金管
理的议案》
16.01 陈雯雯 9,018,334 99.1692
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均获通过；
2、特别决议议案：无；
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案
10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16.00（16.01）。
4、本次会议议案 7 涉及关联股东回避表决，关联股东：陈德水、程新平、
余建明、徐小荣、福建雅客食品有限公司、江雪松、开化金悦投资管理有限公司
未参与表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：胡振标、潘远彬
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人
资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议
为合法、有效。
特此公告。
浙江华康药业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
