证券代码：605077             证券简称：华康股份        公告编号：2024-073
债券代码：111018             债券简称：华康转债


                    浙江华康药业股份有限公司
              2024 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日
    (二)      股东大会召开的地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司
四楼会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         224
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 133,739,602
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  43.8502
份总数的比例（%）
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈德水先生主持，会议采用现场投
票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高管人员列席本次会议。
       二、   议案审议情况
      (一)   非累积投票议案
      1、 议案名称：《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                          同意                           反对                  弃权
股东类型
                   票数          比例（%）        票数     比例（%） 票数           比例（%）
  A股        132,947,993           99.4081     720,451      0.5387       71,158     0.0532


      (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                   同意                    反对                   弃权
议案
         议案名称                         比例                  比例                  比例
序号                        票数                    票数                    票数
                                          （%）                 （%）                 （%）
        《关于为全
        资子公司提
  1                       6,900,115       89.7038 720,451       9.3666     71,158     0.9251
        供担保额度
        的议案》


      (三)   关于议案表决的有关情况说明
      1、本次会议议案均获通过；
      2、本次会议议案 1 对中小投资者单独计票。
      三、   律师见证情况
      1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
      律师：俞婷婷、潘远彬
      2、 律师见证结论意见：
      公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人
资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议
为合法、有效。
      特此公告。
                                                            浙江华康药业股份有限公司
                                                                                     董事会
                                                                         2024 年 9 月 28 日
 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书


 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议