证券代码：605077         证券简称：华康股份           公告编号：2024-085
债券代码：111018        债券简称：华康转债


                   浙江华康药业股份有限公司
    关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金

相结合的方式购买河南豫鑫糖醇有限公司（以下简称“豫鑫糖醇”）100%的股权

（以下简称“本次交易”）。

    2024 年 10 月 31 日，公司召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过

《关于<浙江华康药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预

案>及其摘要的议案》等本次交易的相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 11 月

2 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站

（htpp://www.sse.com.cn）的相关公告。本次交易预计不构成重大资产重组，根

据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重

组管理办法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本次交易

的相关议案尚需提交股东大会审议。

    截至目前，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，董事会决定暂不召
集公司股东大会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估等工作
完成后，公司将再次召开董事会对本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序
召集公司股东大会及发布股东大会通知，提请股东大会审议本次交易相关事项。

    特此公告。

                                               浙江华康药业股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2024 年 11 月 2 日