证券代码：605080         证券简称：浙江自然         公告编号：2024-050


            浙江大自然户外用品股份有限公司
            第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四

次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于

2024 年 12 月 20 日以书面等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席韦

志仕先生主持，会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。本次会议的

召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关

规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，做出以下决议：
    （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    监事会认为：本次募投项目延期是结合募集资金使用情况和募投项目实施情
况作出的审慎决定。本次募投项目延期符合相关法律、法规的规定，本次仅涉及
募投项目建设周期的变动，不涉及募投项目实施主体、募投项目实施方式和募集
资金用途的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    以上事项表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
    （二）审议通过《关于<浙江自然 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其
摘要>的议案》
    经过审核，监事会认为：《浙江自然 2024 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定，公司实施 2024 年限制性股票激励计划有利于进一步健全激励机制，使员工
利益与公司的长远发展更紧密地结合，充分调动员工的积极性和创造性，实现公
司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
    以上事项表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<浙江自然 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
    以上事项表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于核查<浙江自然 2024 年限制性股票与股票期权激励
计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
    经过审核，监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予部分激励对象名单
的人员均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职
资格，公司本次激励计划首次授予部分激励对象名单人员不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    本次激励计划首次授予部分激励对象未包括公司监事、独立董事；也未包括
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    首次授予部分激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象
条件，符合公司《上浙江自然 2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励
对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有
效。
    公司将在召开股东大会之前，在公司内部公示首次授予部分激励对象的姓名
和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审
议股权激励计划前 5 日披露对首次授予部分激励对象名单的核查意见及其公示
情况的说明。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
    以上事项表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    特此公告。



                                  浙江大自然户外用品股份有限公司监事会

                                                      2024 年 12 月 31 日