证券代码：605088            证券简称：冠盛股份               公告编号：2024-004

债券代码：111011            债券简称：冠盛转债

            温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
                关于对外投资设立合资公司的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     相关风险提示：
    ●本次设立合资公司事项仍在推进中，尚需通过行业主管部门、市场监督管

理部门等有关审批机关的核准，在实施过程中尚存在不确定性，在未获得行业主

管部门、市场监管管理部门等有关审批机关的核准之前公司不会实缴出资。合资

公司开展业务需要具备一定的业务资质或产品认证，存在无法获得的可能性。

    ●公司目前主要产品为汽车底盘系统零部件，主要应用于售后维修市场。本

次合作方成立时间尚短，相关产品和技术还在研发中，合资公司后续土地、厂房

建设以及设备、人员到位需要一定的时间周期，产品批量化生产尚存在重大不确

定性，公司收入结构、业务结构短期内不会发生重大变化。敬请广大投资者理性

投资，注意投资风险。


    一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况

    根据战略发展需要，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公

司”或“甲方”）与吉林省东驰新能源科技有限公司（以下简称“东驰新能源”

或“乙方”）于近日签订《战略合作协议书》，双方计划共同成立合资公司，以

一代准固态动力电池、半固态储能电池的生产制造、销售出口为主营业务。甲方

投入建设运营资金，以货币出资；乙方投入核心技术，以无形资产评估作价出资，

合计首期投资规模约为 5 亿元人民币。其中，甲方拟占股 70%，乙方占股 30%。


                                                                          －1－
    （二）审议程序

    公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第六次临时董事会，审议通过了《关

于对外投资设立合资公司的议案》，董事会授权董事长周家儒先生及其授权人签

署与本次对外投资事项相关的协议、文件等内容，本次对外投资事项无需提交股

东大会审议。

    本对外投资事项不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、协议主体的基本情况

    （一）交易对方基本情况

    1、公司名称：吉林省东驰新能源科技有限公司

    2、统一社会信用代码：91220100MA17UCHT7J

    3、成立时间：2020 年 12 月 15 日

    4、注册地址：长春市中韩（长春）国际合作示范区金汇大路 1577 号金融大

厦 1002 室

    5、法定代表人：谢海明

    6、注册资本：25,080 万元人民币

    7、经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零

配件销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；会议及展览服务；

太阳能发电技术服务；合同能源管理。

    8、实际控制人：谢海明

    9、最近一年又一期的主要财务指标：
项目         2022 年 12 月 31 日（经审计）   2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额     75,521,243.55                   124,643,705.71
负债总额     739,331.75                      196,894.58
净资产       74,781,911.80                   131,929,378.15

                                                                         －2－
资产负债      0.98%                       0.16%
率
项目          2022 年 1-12 月（经审计）   2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入      1,422,376.13                49,728.67
净利润        -10,899,889.08              -4,852,533.7

    (二)公司持有吉林省东驰新能源科技有限公司 7.97%股权，除此之外公司与

东驰新能源之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

    （三）经查询，东驰新能源未被列入全国法院失信被执行人名单。

       三、投资标的基本情况

    1、合资公司名称：浙江冠盛东驰新能源科技有限公司（以市场监督管理部

门核准的名称为准）

    2、注册资本：人民币 5 亿元

    3、注册地址：拟在浙江省温州市选址注册

    4、主营业务：一代准固态动力电池、半固态储能电池的生产制造、销售出

口。

    5、出资方式：甲方以货币出资；乙方以无形资产评估作价出资。

    6、人员安排：合资公司董事长由甲方委派，总经理由乙方委派。谢海明前

期作为合资公司的董事、首席科学家。

    7、公司类型：有限责任公司

    8、拟设立合资公司出资情况
股东名册        认缴出资金额（亿元）   股权比例（%）   出资方式   资金来源
冠盛股份        3.5                    70              货币出资   自有资金、自筹资金
东驰新能源      1.5                    30              无形资产   -
合计            5                      100             -          -

    公司货币出资的资金来源于自有资金或自筹资金，本次设立合资公司事项仍

在推进中，尚需通过行业主管部门、市场监督管理部门等有关审批机关的核准，

在实施过程中尚存在不确定性，在未获得行业主管部门、市场监管管理部门等有

关审批机关的核准之前公司不会实缴出资。

                                                                       －3－
    9、东驰新能源以无形资产出资（专利评估作价出资），根据协议的要求在

合资公司设立前需履行评估及转让变更登记手续，若东驰新能源未足额完成相关

实缴义务的，东驰新能源应按照公司的要求以货币或无形资产方式补足出资。

    四、《战略合作协议书》的主要内容

    1、协议主体

    甲方：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

    乙方：吉林省东驰新能源科技有限公司

    2、成立合资公司：甲、乙双方成立合资公司，甲方投入建设运营资金，以

货币出资；乙方投入核心技术，以无形资产评估作价出资，合计首期投资规模约

为 5 亿元人民币。其中，甲方拟占股 70%，乙方占股 30%。前期合资公司工商注

册、选址营造由甲方全权负责，乙方积极配合。

    3、合资公司日常管理：甲方主导合资公司的财务管理、人事管理、销售管

理及其他日常运营事务，乙方负责合资公司的技术输出、技术升级、规模化生产。

双方通力协作，确保合资公司产品可以尽快量产并投入国内外市场。合资公司董

事长由甲方委派，总经理由乙方委派。

    4、未来发展规划：甲乙双方努力合作使合资公司未来净利润率不低于行业

平均水平，且销售额大于 10 亿元、净利润超过 1 亿元时，双方协商进一步的发

展计划，届时视经营规模、市场情况、行业政策，来确定合资公司是以独立上市、

被甲方公司收购或进一步增资扩股等发展方向，以实现乙方的技术股权收益。

    五、本次对外投资对公司的影响

    公司本次与东驰新能源共同投资设立合资公司，是双方从产业布局的战略出

发，符合公司发展战略规划和国家“双碳”战略要求，有利于发挥合资双方的资

源协同效应，通过优势互补形成产业链协同发展，进一步增强公司的盈利能力和

核心竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


                                                                －4－
    本次对外投资不会对公司生产经营、财务状况产生不利影响。合资公司设立

完成后，将成为本公司的控股子公司并纳入公司合并报表范围。

    六、对外投资的风险分析

    本次设立合资公司事项仍在推进中，尚需通过行业主管部门、市场监督管理

部门等有关审批机关的核准，在实施过程中尚存在不确定性，在未获得行业主管

部门、市场监管管理部门等有关审批机关的核准之前公司不会实缴出资。合资公

司开展业务需要具备一定的业务资质或产品认证，存在无法获得的可能性。

    公司目前主要产品为汽车底盘系统零部件，主要应用于售后维修市场。本次

合作方成立时间尚短，相关产品和技术还在研发中，合资公司后续土地、厂房建

设以及设备、人员到位需要一定的时间周期，产品批量化生产尚存在重大不确定

性，公司收入结构、业务结构短期内不会发生重大变化。

    未来如有重要信息更新或重大进展，公司将及时履行披露义务，敬请广大投

资者理性投资，注意投资风险。

    特此公告。



                                 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

                                                                董事会

                                                       2024 年 1 月 3 日




                                                                 －5－