温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司


     2024 年第一次临时股东大会
              会议资料




              2024 年 1 月
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                 2024 年第一次临时股东大会文件目录

2024 年第一次临时股东大会会议议程 ......................................... 2
2024 年第一次临时股东大会会议须知 ......................................... 4
议案一：《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 ........................... 6




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                   2024 年第一次临时股东大会会议议程

    会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

    现场会议时间：2024 年 1 月 19 日 14：30

    网络投票时间：2024 年 1 月 19 日

    采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com），通过交易系统投

票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:

00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    现场会议地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号

    会议召集人：公司董事会

    会议主持人：周家儒先生

    出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人

员。

    一、签到、宣布会议开始

    1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授

权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

    2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；

    3、推选现场会议的计票人、监票人；

    4、董事会秘书宣读大会会议须知。

    二、宣读会议议案

    议案一、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。

    三、议案审议

    1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；

    2、大会对上述议案进行审议并进行记名投票表决；




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3、计票、监票。

四、宣布现场会议结果

1、董事长宣读现场会议结果。

五、等待网络投票结果

1、董事长宣布现场会议休会；

2、汇总现场会议和网络投票表决情况。

六、宣布决议和法律意见

1、主持人宣读本次股东大会决议；

2、律师发表本次股东大会的法律意见；

3、签署会议决议和会议记录；

4、主持人宣布会议结束。




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                                                                    董事会

                                                     二〇二四年一月十九日




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                  2024 年第一次临时股东大会会议须知
    为维护投资者的合法利益，确保股东大会的顺利召开，特制定《会议须知》如下，
望出席大会的全体人员遵守：

    一、参会资格：股权登记日 2024 年 1 月 15 日下午股票收盘后，在中国证券登记结
算有限公司上海分公司登记在册的股东。

    二、除了股东或股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见
证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入
会场。

    三、本次会议于 2024 年 1 月 19 日 14:30 会议召开时，入场登记终止，届时未登记
的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。

    四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静
音状态。

    五、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

    六、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经
主持人同意后方可发言。建议在发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案
发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人
可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将
泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权
拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

    七、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东只能选择“现
场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式。现场参会表决的同时又在网络投票的股
东，以第一次投票结果为准。

    八、现场股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃
权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

    九、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）进



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行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

    十、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会
议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并及时报有关部门处理。

    十一、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系董事会办公室。




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       议案一：《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
各位股东：

    为适应上市公司监管法规的修订变化，进一步促进公司规范运作，根据《公司法》、
《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性
文件的规定，同时结合公司实际情况，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下
简称“公司”）对《独立董事工作制度》进行修订，该制度尚需公司股东大会审议。
    本议案已经公司2023年12月29日召开的2023年第六次临时董事会审议通过，具体内
容详见2024年1月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊《中国
证券报》、《上海证券报》上披露的《独立董事工作制度》。
    以上议案，请各位股东审议。




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                                                          二〇二四年一月十九日




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