证券代码：605088           证券简称：冠盛股份                公告编号：2024-025
债券代码：111011           债券简称：冠盛转债


             温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
                   2024 年第三次临时董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第
三次临时董事会于 2024 年 3 月 3 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024
年 3 月 5 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会
议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2024-024）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


    （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
    董事会拟召集公司全体股东召开 2024 年第四次临时股东大会，审议上述需
要公司股东大会审议批准的议案。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。
    特此公告。
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
                              董事会
                     2024 年 3 月 6 日