证券代码：605088          证券简称：冠盛股份                 公告编号：2024-092
债券代码：111011          债券简称：冠盛转债


               温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
                   第六届董事会第二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二次会议于 2024 年 8 月 12 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024 年
8 月 22 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议
应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会
议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》
    具体内容详见同日披露的《2024 年半年度报告及摘要》（公告编号：
2024-094）。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。


    （二）审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：
2024-095）。
本议案无需提交股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
特此公告。




                               温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2024 年 8 月 23 日