证券代码：605088           证券简称：冠盛股份            公告编号：2024-105

债券代码：111011           债券简称：冠盛转债


             温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
                 2024 年第九次临时董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第
九次临时董事会会议于 2024 年 12 月 2 日以书面、邮件等方式发出通知，并于
2024 年 12 月 4 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本
次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，
本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于不提前赎回“冠盛转债”的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于不提前赎回“冠盛转债”的公告》（公告编号：2024-104）。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


    （二）审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《内部审计制度》。
    公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
    本议案无需提交股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。


特此公告。




                               温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2024 年 12 月 5 日