中国国际金融股份有限公司

                 关于江西九丰能源股份有限公司

               调整募投项目投入金额的核查意见


    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
江西九丰能源股份有限公司（以下简称“九丰能源”或“公司”）首次公开发行
股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
相关法律法规的要求，对九丰能源调整募投项目投入金额的事项进行了审慎核查，
核查情况及核查意见如下：

一、首次公开发行股票募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金概况
    经中国证监会《关于核准江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可〔2021〕1437 号）核准，江西九丰能源股份有限公司（以下简称
“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,296.9866 万股，每
股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.57 元，募集资金总额为人民
币 2,868,268,267.62 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币
2,677,362,996.19 元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 19 日全部到账。
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到
位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 致同验字（2021）第 440C000266 号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专户存储管理。

（二）募集资金投资项目情况
    本次调整前，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目具体如下：
                                                                                单位：人民币万元
                                         预计投资总 拟投入募集资
 序号              项目名称                                                       实施主体
                                             额       金金额
   1     购建 1 艘 LNG 运输船              106,368.15         106,368.15       和谐船运有限公司
   2     购建 1 艘 LPG 运输船               51,147.37          46,032.63 前进者船运有限公司
   3     补充流动资金及偿还银行借款         55,000.00          55,000.00          九丰能源
   4     永久性补充流动资金                 30,000.00          30,000.00          九丰能源
   5     未明确投向的募集资金               30,335.52          30,335.52              /
                   总计                    272,851.04         267,736.30              /

 二、本次调整募投项目投入金额具体情况

       公司募投项目“购建 1 艘 LPG 运输船”系委托中国船舶工业贸易有限公司
 和江南造船（集团）有限责任公司建造，相关建造进度均按计划正常实施，但因
 LPG 运输船建造过程中优化部分设备配置、监理费增加以及汇率变动等因素影
 响，实际投资总额有所增加。为保障“购建 1 艘 LPG 运输船”的顺利实施，结
 合募投项目的实际投建需要，公司拟将“未明确投向的募集资金”中的 7,000 万
 元用于“购建 1 艘 LPG 运输船”项目，具体调整情况如下：
                                                                                单位：人民币万元

                                   预计投资总额                      拟投入募集资金金额
        项目名称
                          调整前      本次调整    调整后        调整前         本次调整    调整后
购建 1 艘 LPG 运输船      51,147.37    7,000.00   58,147.37     46,032.63       7,000.00   53,032.63
未明确投向的募集资金      30,335.52   -7,000.00   23,335.52                /           /            /
       剩余未明确投向的募集资金继续存放于募集资金专户，未来将用于公司发展
 战略及主营业务相关的项目投资或资产购买，待项目具体实施时公司将严格履行
 相关审批程序并及时披露。

 三、本次调整募集资金投入金额的审议情况及监事会意见

 （一）审议程序
       2024 年 1 月 14 日，公司分别召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监
 事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整募投项目投入金额的议案》。根据
 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集
 资金使用管理办法》等相关规定，本次调整募集资金投入金额事项尚需提交公司
 股东大会审议。
（二）监事会意见
    公司监事会经审核后认为：公司本次调整募投项目投入金额是综合考虑公司
募投项目的实际情况而做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募
集资金投资项目的正常实施，不存在对公司生产经营产生不利影响、损害公司及
股东利益的情形。

四、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目投入金额事项已经公司董事
会、监事会审议通过，并将在股东大会审议通过后实施；公司上述事项符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律法规、规范性文件及公司相关制度的规定，本保荐机构对上述事项无异议。
    （以下无正文）
   （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于江西九丰能源股份有限
公司调整募投项目投入金额的核查意见》之签署页）




保荐代表人签名：
                          沈璐璐                        陈晓静




                                   保荐机构：中国国际金融股份有限公司

                                                         年   月   日