具有价值创造力的清洁能源服务商




                       江西九丰能源股份有限公司
         第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议暨
                               事前认可意见

    江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议
第一次会议于 2024 年 4 月 7 日（星期日）以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4
月 3 日（星期三）以电子邮件等方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，
实际出席独立董事 3 人，全体独立董事一致推举李胜兰女士主持会议。公司董事会秘书
列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《独
立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的相关规定。
    基于独立判断的立场，独立董事对拟提交公司第三届董事会第二次会议审议的《关
于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》进行了认真审议，一致同意通过了该议案，
并发表事前认可意见如下：

    一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

    经审核，独立董事对该议案出具事前认可意见如下：为实现公司清洁能源资源的内
外互补、高效配置，优化资源综合成本，确保在客户端供应的稳定性和成本竞争力，公
司适时与关联公司开展清洁能源采购等日常交易。关联交易定价将参照市场价格确定，
定价方式公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司根据日常
经营发展需要对 2024 年度关联交易额度进行合理预计，并同意将上述议案提交董事会
审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《江西九丰能源股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次
会议决议暨事前认可意见》之签字页）




     李胜兰                          周   兵                   王新路




                                                   江西九丰能源股份有限公司
                                                               2024 年 4 月 7 日




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