证券代码：605098            证券简称：行动教育        公告编号：2024-049



                   上海行动教育科技股份有限公司
                 第五届董事会第五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议通知于 2024 年 10 月 16 日以邮件形式通知公司全体董事。会议于 2024 年
10 月 21 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开符合《公
司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议：
    （一）审议通过了关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年第三季度报告》。
    （二）审议通过了关于《公司 2024 年第三季度利润分配预案》的议案
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年第三季度利润分配预案公告》。


    特此公告。
上海行动教育科技股份有限公司
                       董事会
           2024 年 10 月 23 日