股票代码：605098              股票简称：行动教育           编号：2024-059



                   上海行动教育科技股份有限公司
          关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 19
日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公
司章程的议案》，现将相关事项说明如下：
       一、关于公司变更注册资本的情况
       鉴于公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对
象自主行权已实施完毕，本次激励计划激励对象行权且完成股份过户登记的行权
股票数量合计为 1,172,500 股。公司注册资本将由 118,078,600 元变更为
119,251,100 元，公司总股本将由 118,078,600 股变更为 119,251,100 股。
       根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》的相关授权，董事会同意公司将
注册资本由原 118,078,600 元变更为 119,251,100 元，总股本由原 118,078,600
股变更为 119,251,100 股，同时对现行《上海行动教育科技股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）相关条款进行修订，并向工商行政管理部门申请办理
注册资本及《公司章程》变更登记等相关手续。
       二、《公司章程》修改事项
       根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司章
程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合上述变更事项，公司拟对
《公司章程》进行如下修订，除下述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。



序号       条款               修订前                       修订后
                  公司注册资本为人民币             公司注册资本为人民币
 1      第六条
                  11807.8600 万元。                11925.1100 万元。
                                                   公司的股本总数为
                  公司的股本总数为【11807.8600】
 2     第二十条                                    【11925.1100】万股。均为普通
                  万股。均为普通股。
                                                   股。
     由于公司 2022 年第一次临时股东大会已授权董事会办理本次激励计划的有
关事宜，包括但不限于向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有
关登记结算业务、修订《公司章程》、办理本公司注册资本的变更登记等事宜。
因此，本次修订《公司章程》无需提交股东大会再行审议。
     本次注册资本变更尚需经上海市市场监督管理局登记，以上事项以工商登记
部门最终核定为准。


     特此公告。




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                                                                          董事会
                                                            2024 年 12 月 21 日