证券代码：605098           证券简称：行动教育         公告编号：2024-056



                   上海行动教育科技股份有限公司
               第五届董事会第六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议通知于 2024 年 12 月 13 日以邮件形式通知公司全体董事。会议于 2024 年
12 月 19 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开符合《公
司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议：
    （一）审议通过了关于《调整部分募投项目实施地点并增加实施主体》的
议案
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案已经第五届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整部分募投项目实施地点并增加实施主体的公告》。
    （二）审议通过了关于《变更公司注册资本并修订公司章程》的议案
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》。
    （三）审议通过了关于《修订<内部审计基本制度>》的议案
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《内部审计基本制度》。
    （四）审议通过了关于《修订<全面预算管理制度>》的议案
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
    （五）审议通过了关于《修订<财务管理制度>》的议案
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。


    特此公告。




                                          上海行动教育科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2024 年 12 月 21 日