证券代码：605099            证券简称：共创草坪        公告编号：2024-048

                 江苏共创人造草坪股份有限公司
               第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 24 日
向全体董事发出通知，召开公司第三届董事会第五次会议。会议于 2024 年 9 月
27 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由董事长王强翔
先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分第
一次授予的议案》

    第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议已事前审议通过本议案，并同意
将其提交本次董事会审议。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏共创人造草坪股份有限公司 2024
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的
有关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本激励
计划之预留部分的授予条件已经成就，拟分次实施预留部分的授予事项。
    根据《激励计划（草案）》的规定，预留部分股票期权/限制性股票的行权（授
予）价格与首次授予的股票期权/限制性股票的行权（授予）价格保持一致。故本
次公司拟以 2024 年 9 月 27 日为预留部分的第一次授予日，向符合条件的激励对
象授予股票期权 2,000 份，行权价格为 16.68 元/股；向符合条件的激励对象授予
限制性股票 106,000 股，授予价格为 9.81 元/股。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于 2024 年股票期权与限

                                    1/2
制性股票激励计划预留部分第一次授予的公告》（公告编号：2024-050）。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。


                                    江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
                                                       2024 年 9 月 28 日




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