证券代码：605099            证券简称：共创草坪         公告编号：2024-053

                 江苏共创人造草坪股份有限公司
               第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日
向全体董事发出通知，召开公司第三届董事会第六次会议。会议于 2024 年 10 月
30 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由董事长王强翔
先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    第三届董事会审计委员会第三次会议已事前审议通过本议案，并同意将其提
交本次董事会审议。
    批准报送《江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年第三季度报告》，具体
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒
体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

   公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票的预留部分完成
第一次授予登记后，公司股份总数已由 401,536,000 股变更为 401,642,000 股，因
此同意公司注册资本由 401,536,000.00 元相应变更为 401,642,000.00 元。
    以上事项将一并修订《公司章程》的相关内容，同时提请公司股东大会授权
公司管理层根据工商登记机关的实际审核要求对上述修订《公司章程》的事项进
行调整，并授权公司管理层及其指定人员具体办理相关的公司变更登记事宜。

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    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编
号：2024-055）。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

   公司将于 2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 15:30 于江苏省南京市华侨路
56 号大地建设大厦 20 楼会议室召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：
2024-056）。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。


                                    江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
                                                      2024 年 10 月 31 日




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