证券代码：605111                证券简称：新洁能                公告编号：2024-015



                       无锡新洁能股份有限公司
       关于变更公司注册资本以及修订公司章程的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、基本信息

    根据《无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》的规定以及公司 2021 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会拟对已
获授但尚未解除限售的 120.7990 万股限制性股票进行回购注销。因此，公司的
股本将由 29,816.8303 万股变更为 29,696.0313 万股，注册资本和章程相关内容将
向工商登记机关申请同步变更。
    根据上述公司变更事项，以及《公司法》《证券法》等相关法律法规的规
定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。
    具体修订内容如下：


              原《公司章程》条款                       修改后《公司章程》条款

                                                    第六条 公司注册资本为人民币
 第六条 公司注册资本为人民币 29,816.8303 万元。
                                                          29,696.0313 万元。
                                                      第十九条 公司股份总数为
 第十九条 公司股份总数为 29,816.8303 万股，均为    29,696.0313 万股，均为普通股，
   普通股，以人民币标明面值，每股面值 1 元。       以人民币标明面值，每股面值 1
                                                                 元。
 第一百一十条（七） 公司与关联自然人发生的交易
 金额在 30 万元以上的关联交易、与关联法人发生
                                                   第一百一十条（七）公司与关联自
 的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经
                                                    然人发生的交易金额在 30 万元以
 审计净资产绝对值 0.5%以上的，应当经董事会审
                                                   上的关联交易、与关联法人发生的
 议。日常关联交易金额在 500 万元以上，或占公司
                                                   交易金额在 300 万元以上，且占公
 最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的，以及除
                                                    司最近一期经审计净资产绝对值
 日常关联交易之外的其他关联交易，经董事会批准
                                                   0.5%以上的，应当经董事会审议。
 后，应当由董事会向股东大会提交议案，经股东大
                 会批准后生效。
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    除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
    上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

    二、审议情况

    公司于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过变更公司
注册资本以及修订公司章程事宜。新的《公司章程》将经 2023 年度股东大会审
议通过后，正式生效实施。


    特此公告。




                                           无锡新洁能股份有限公司董事会

                                                        2024 年 3 月 28 日




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