证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-020
无锡新洁能股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区电腾路 6 号新洁能公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,473,549
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
32.3554
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长朱袁正先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 96,407,129 99.9311 66,120 0.0685 300 0.0004
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 96,407,129 99.9311 66,120 0.0685 300 0.0004
3、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 96,407,129 99.9311 66,120 0.0685 300 0.0004
4、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 96,407,129 99.9311 66,120 0.0685 300 0.0004
5、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,417,769 99.9421 55,480 0.0575 300 0.0004
6、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬
执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 25,876,593 99.7773 57,432 0.2214 300 0.0013
7、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬
执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,394,837 99.9407 56,852 0.0589 300 0.0004
8、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,033,052 99.5434 440,197 0.4562 300 0.0004
9、 议案名称：关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,417,769 99.9421 55,480 0.0575 300 0.0004
10、 议案名称：关于修订《无锡新洁能股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 89,090,292 92.3468 7,382,957 7.6528 300 0.0004
(二) 累积投票议案表决情况
11、关于增补董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
关于选举朱久桃先生担任
11.01 96,335,627 99.8570 是
公司董事的议案
关于选举杨卓先生担任公
11.02 96,344,124 99.8658 是
司董事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
64,802,304 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通
10,898,183 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普
20,706,642 99.6802 66,120 0.3182 300 0.0016
通股股东
其中:市值 50 万
7,042,071 99.7227 19,280 0.2730 300 0.0043
以下普通股股东
市值 50 万以上普
13,664,571 99.6583 46,840 0.3417 0 0.0000
通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2023 年度利润
4 24,460,625 99.7291 66,120 0.2695 300 0.0014
分配预案的议案
关于公司董事 2024
年度薪酬方案暨确
6 24,469,313 99.7646 57,432 0.2341 300 0.0013
认 2023 年度薪酬执
行情况的议案
关于公司续聘会计
8 24,086,548 98.2040 440,197 1.7947 300 0.0013
师事务所的议案
关于选举朱久桃先
11.01 生担任公司董事的 24,389,123 99.4376
议案
关于选举杨卓先生
11.02 担任公司董事的议 24,397,620 99.4723
案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9 属于特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
议案 4、6、8、11 对中小投资者进行了单独计票。
本次股东大会听取了公司独立董事的《2023 年度独立董事述职报告》
议案 6、7 涉及关联股东应回避表决事项，应回避表决的关联股东名称：议
案 6：朱袁正、叶鹏、王成宏、顾朋朋；议案 7：陈玲莉，前述股东已就相关议
案进行回避。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：阚赢、张若愚
2、 律师见证结论意见：
综上所述，公司律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、
《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会
形成的决议合法、有效。
特此公告。
无锡新洁能股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
