证券代码：605116         证券简称：奥锐特          公告编号：2024-001


                   奥锐特药业股份有限公司
            第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于
2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于
2023 年 12 月 29 日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议由董
事长彭志恩召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特
药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合
法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份
有限公司关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编
号：2024-003）。
    该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
    为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和
监管工作要求，进一步提升上市公司质量，根据《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新修订情况，结合公司
实际及《公司章程》修订情况，制定、修订公司部分治理制度。
    具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份
有限公司关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编
号：2024-003）。
    该议案部分治理制度尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》
    具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份
有限公司关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-004）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    4、审议通过《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额
度的议案》
    具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份
有限公司关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2024-005）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》
    具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份
有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2024-006）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    6、审议通过《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司
债券具体事宜相关授权有效期的议案》
    具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份
有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期
及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-007）。
    该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    7、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会
决议有效期的议案》
    具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份
有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期
及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-007）。
    该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    8、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2024 年 1 月 18 日在公司行政大楼会议室召开公司 2024 年第
一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份
有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 公告编号：2024-008）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                          奥锐特药业股份有限公司董事会
                                                        2024 年 1 月 3 日