证券代码：605116        证券简称：奥锐特          公告编号：2024-068
债券代码：111021        债券简称：奥锐转债


                   奥锐特药业股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议
于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年
12 月 27 日通过电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议由
董事长彭志恩召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特
药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合
法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《奥锐特药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编
号：2024-069）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《奥锐特药业股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案公告》（公告编
号：2024-070）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


             奥锐特药业股份有限公司董事会
                        2024 年 12 月 31 日