证券代码：605116        证券简称：奥锐特           公告编号：2024-071
债券代码：111021        债券简称：奥锐转债


                   奥锐特药业股份有限公司
               第三届监事会第十次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于
2024 年 12 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 12
月 27 日以邮件方式送达全体监事及相关人员，会议由监事会主席金平召集并主
持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特
药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法
有效。
    二、监事会会议审议情况
    参会监事对相关议案进行了充分讨论，以通讯方式通过以下议案，形成决议
如下：
    审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审议，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是根据募投项目实施
的实际情况作出的审慎决定，本次延期仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及
项目实施主体、实施方式、投资总额、主要投资内容的变更，不会对公司的正常
生产经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害
股东利益的情形。监事会同意本次募投项目延期事项。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《奥锐特药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：
2024-069）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
奥锐特药业股份有限公司监事会
           2024 年 12 月 31 日