证券代码：605117        证券简称：德业股份           公告编号：2024-004



                   宁波德业科技股份有限公司
             第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及
《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德
业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 5 日上午 10 时在公司
9 楼会议室召开第三届监事会第二次会议，本次会议以现场方式召开。本次会议
于 2023 年 12 月 29 日以书面、电话等方式通知了全体监事。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，监事来二航、乐飞军、乐静娜以现场参会形式参加了会议，会议
达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开监事会法定监事人数。
    本次会议由来二航先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

    （一）审议通过《<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要》

    监事会认为：《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司
法》 中华人民共和国证券法》 关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害上
市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划
的情形。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024
年员工持股计划（草案）》及其摘要。

    在监事会表决过程中，来二航先生系关联监事，故回避表决。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《2024 年员工持股计划管理办法》

    监事会认为：《2024 年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定
以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，确保员工
持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024
年员工持股计划管理办法》。

    在监事会表决过程中，来二航先生系关联监事，故回避表决。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

    本议案需提交公司股东大会审议。



    特此公告。


                                              宁波德业科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                         2024 年 1 月 6 日




         备查文件
    第三届监事会第二次会议决议