中国国际金融股份有限公司

                  关于宁波德业科技股份有限公司

    调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为宁波
德业科技股份有限公司（以下简称“德业股份”或“公司”）2022 年度向特定对象发
行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所股票上市规则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司调整募集资金投资项目拟投入募
集资金金额的事项进行了核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1583 号《关于同意宁波德业科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，公司向特定对象发行人民
币普通股（A 股）35,997,120 股，发行价格 55.56 元/股，募集资金总额为
1,999,999,987.20 元，扣除保荐承销费用人民币 7,547,169.76 元，减除其他与发行
权益性证券直接相关的外部费用人民币 701,833.13 元，募集资金净额为人民币
1,991,750,984.31 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具信会师报字[2024]第 ZF10952 号《验资报告》。公司对募集资
金采取了专户存储制度。

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件
规定，公司与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集
资金，确保募集资金使用安全。

    二、本次调整募集资金投资项目投入金额的基本情况及原因

    公司 2022 年度向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募投
项目金额，根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，董事会决定对募集
资金投资项目金额作如下调整：
                                     1
                                                                 单位：人民币万元

                                                             调整前募集    调整后募集
序号                   项目名称                投资总额      资金拟投入    资金拟投入
                                                               的金额        的金额
        年产 25.5GW 组串式、储能式逆变器
 1                                              199,857.67    199,800.00    149,175.10
        生产线建设项目
        年产 3GW 微型逆变器生产线建设项
 2                                               54,410.16     54,200.00          0.00
        目
 3      逆变器研发中心建设项目                   51,204.00     51,000.00          0.00

 4      补充流动资金                             50,000.00     50,000.00     50,000.00

                  合计                          355,471.83    355,000.00    199,175.10


       公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于实际募集资金净额低于原
计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决
策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易
所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的
利益。

       三、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额履行的审议程序及专
项意见

       （一）审议程序

       2024 年 7 月 18 日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会
议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意
公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟使用募集
资金金额进行调整。

       上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

       （二）监事会意见

       公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，有利于募投项目
的顺利实施，符合公司实际经营和发展需要。因此，监事会同意公司调整募集资
                                           2
金投资项目拟投入募集资金金额。

    四、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额已经公司第三届董事
会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，已履行必要的审批程序，该
事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性
文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

    综上，保荐人对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无
异议。




                                   3
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于宁波德业科技股份有限公司
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签章页）




   保荐代表人：
                             孙   伟                  杨    桐




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                                                       年        月   日




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