证券代码：605117           证券简称：德业股份        公告编号：2024-052


                   宁波德业科技股份有限公司
        关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2024年8月5日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2024 年 8 月 5 日 14 点 00 分
   召开地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日
                          至 2024 年 8 月 5 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                             投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
1       关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案                  √
2       关于对外担保预计暨关联交易的议案                          √
3       关于续聘会计师事务所的议案                                √
4       关于变更注册资本、法定代表人及修订《公司章                √
        程》并办理工商变更登记的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议
通过,详情请见刊载于 2024 年 7 月 19 日《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：2、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3


4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
    应回避表决的关联股东名称：宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司；
张和君；宁波梅山保税港区亨丽创业投资合伙企业（有限合伙）；陆亚珠；宁波
梅山保税港区德派创业投资合伙企业（有限合伙）

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

   既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

   票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首

   次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操

   作请见互联网投票平台网站说明。


(二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

   所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


       持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票

   的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同

   类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


       持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部

   股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

   和品种股票的第一次投票结果为准。


(三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

   以第一次投票结果为准。
(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称         股权登记日
         Ａ股            605117      德业股份          2024/7/29




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办公室办理登记，也可用信函或传
真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东
授权委托书。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2024 年 8 月 1 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00。
（三）登记地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号宁波德业科技股份有限公司行政
楼 7 楼证券部办公室。
（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身
份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。


六、     其他事项


（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（二）联系地址：宁波市北仑区甬江南路 26 号宁波德业科技股份有限公司行政
楼 7 楼证券部办公室。
邮政编码：315806
联系电话：0574-86122097
联系人：刘书剑

特此公告。


                                         宁波德业科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 7 月 19 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

宁波德业科技股份有限公司：

       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 8 月 5
日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：


序号            非累积投票议案名称           同意       反对        弃权

1               关于申请 2024 年度银行综合
                授信额度的议案

2               关于对外担保预计暨关联交
                易的议案

3               关于续聘会计师事务所的议
                案

4               关于变更注册资本、法定代表
                人及修订《公司章程》并办理
                工商变更登记的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年     月     日
备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。