证券代码：605117               证券简称：德业股份      公告编号：2024-060

                    宁波德业科技股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 8 月 5 日


(二)      股东大会召开的地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                        418

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                442,261,662

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                                69.2556



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张和君先生主持，大会采取现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公
司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘书剑先生出席了本次会议；副总经理季德海先生列席了本次会
   议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型               同意                     反对                    弃权

                  票数            比例     票数           比例     票数          比例

                                  （%）                   （%）                  （%）

       A股    437,551,283 98.9349 4,680,587               1.0583   29,792    0.0068




2、 议案名称：关于对外担保预计暨关联交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                   弃权

                    票数           比例     票数          比例     票数          比例

                                   （%）                  （%）                  （%）

       A股      49,007,792 98.4628         731,619       1.4699    33,472    0.0673
3、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                同意                     反对                  弃权

                      票数          比例       票数          比例    票数          比例

                                    （%）                    （%）                 （%）

       A股         442,148,502 99.9744      15,060       0.0034      98,100    0.0222




4、 议案名称：关于变更注册资本、法定代表人及修订《公司章程》并办理工商

     变更登记的议案

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                同意                     反对                  弃权

                      票数          比例       票数          比例    票数          比例

                                    （%）                    （%）                 （%）

       A股         442,205,420 99.9873      22,024       0.0050      34,218    0.0077




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案           议案名称           同意              反对                   弃权
 序号                         票数     比例     票数     比例         票数      比例
                                       （%）             （%）                  （%）
 2        关于对外担保        49,00 98.4628     731,6 1.4699          33,47     0.0673
          预计暨关联交        7,792                19                     2
          易的议案
 3         关于续聘会计   49,65 99.7726    15,06    0.0303   98,10    0.1971
           师事务所的议   9,723                0                 0
           案



(三)      关于议案表决的有关情况说明


1、 第 2、3 项议案需中小投资者单独计票。
2、 第 2、4 项为特别决议议案由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表
     决权的三分之二以上通过。
3、 第 2 项议案关联股东宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司；张和君；
     宁波梅山保税港区亨丽创业投资合伙企业（有限合伙）；陆亚珠；宁波梅山保
     税港区德派创业投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。
4、 本次会议所有议案均获得表决通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所

律师：叶元华     蒋卓伶

2、 律师见证结论意见：


       本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

                                           宁波德业科技股份有限公司董事会
                                                           2024 年 8 月 6 日


       上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议