证券代码：605117           证券简称：德业股份         公告编号：2024-073



                 宁波德业科技股份有限公司
            第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 董事会会议召开情况

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及
《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德
业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日上午 9 时在公司
9 楼会议室召开第三届董事会第九次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。
本次会议于 2024 年 10 月 18 日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会议应到
董事 7 名，实到董事 7 名，董事张和君、张栋斌、ZHANG DONG YE、谈最以现
场参会形式参加了会议，董事朱一鸿、诸成刚、沙亮亮以通讯方式参加了本次会
议，会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。
    本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的
召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法
有效。

    二、 董事会会议审议情况

    本次会议以书面表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024
年第三季度报告》。
    本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审
议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》

    根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，公司
期末可供分配利润(母公司报表口径)为人民币 4,795,792,154.26 元。经董事会决
议，公司 2024 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润。本次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.20 元（含税）。截至 2024 年 10 月 29
日，公司总股本 645,159,801 股，以此计算合计拟派发现金红利 774,191,761.2 元
（含税），占 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润比例为 34.57%。本
次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2024 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-075）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案仍需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召
开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-076）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                                宁波德业科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2024 年 10 月 30 日
   备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议
2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议