公司代码：605117                            公司简称：德业股份




              宁波德业科技股份有限公司
             2024 年第三次临时股东大会
                        会议资料




                   二零二四年十一月十四日
宁波德业科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会                                              会议资料



                                                目录


2024 年第三次临时股东大会会议须知....................................................................... 2
2024 年第三次临时股东大会会议议程及相关事项................................................... 3
议案一：关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案.............................................. 5




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                         宁波德业科技股份有限公司
                 2024 年第三次临时股东大会会议须知

     尊敬的各位股东及股东代理人：
     宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德业股份”）为维护股
东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司本次股东大会期间依法行使权利，
保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
司股东大会规则》等有关规定，特制定如下规定：
     一、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 15 分钟到达会议现
场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份
证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方
可出席会议。在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有
表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次
股东大会。
     二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
     三、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东应简明扼要地阐述观点和
建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人
员等回答股东提问。与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关
闭手机或将其调至静音状态。
     四、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项
权利。股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无
关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
     五、本次大会表决，采取记名投票表决方式，请股东及股东代理人填写表决
票，完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
     六、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、
监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。




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        2024 年第三次临时股东大会会议议程及相关事项


     一、 会议召开的基本事项

     （一）会议召开时间：
     现场会议时间：2024 年 11 月 14 日下午 14:00
     网络投票时间：2024 年 11 月 14 日
     公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     （二）现场会议地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼
     （三）会议召集人：公司董事会
     （四）会议出席对象：
     公司股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

     二、会议议程

     （一） 会议开始，主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况；
     （二） 宣布本次会议议案的表决方法；
     （三） 推选监票人和计票人；
     （四） 审议会议各项议案：
     1、《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》。
     （五） 与会股东及股东代理人发言及提问；
     （六） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
     （七） 统计投票结果；
     （八） 宣布表决结果及宣读股东大会决议；
     （九） 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书；
     （十） 签署会议文件；
     （十一）主持人宣布本次股东大会结束。


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     三、会议联系方式

     联系地址：宁波市北仑区甬江南路 26 号宁波德业科技股份有限公司行政楼
7 楼证券部办公室（邮编：315806）
     联系人：刘书剑
     联系电话：0574-86122097




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议案一：关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案



     尊敬的各位股东及股东代理人：

     根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，公司
期末可供分配利润(母公司报表口径)为人民币 4,795,792,154.26 元。经董事会决
议，公司 2024 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润，拟定本次利润分配方案如下：
     公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.20 元（含税）。截至 2024 年 10 月 29
日，公司总股本 645,159,801 股，以此计算合计拟派发现金红利 774,191,761.2 元
（含税），占 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润比例为 34.57%。本
次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日
前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
     本议案已于 2024 年 10 月 29 日公司召开的第三届董事会第九次会议中审议
通过，现提请公司股东大会审议。
     请各位股东及股东代理人审议。




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                                                            2024 年 11 月 14 日




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