证券代码：605117          证券简称：德业股份       公告编号：2024-082



                 宁波德业科技股份有限公司
            第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 监事会会议召开情况

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法
规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日上午 10
时在公司 9 楼会议室召开第三届监事会第八次会议。本次会议于 2024 年 11 月
21 日以书面、邮件方式通知了全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，
监事来二航、乐飞军、乐静娜参加了本次会议，会议达到了《公司法》和《公司
章程》规定的召开监事会法定监事人数。
    本次会议由来二航先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合
《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    本次会议以现场表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》

    经核查，监事会认为公司将于 2024 年前三季度权益分派实施完成后对公司
2022 年股票期权激励计划的行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理
办法》《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相
关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-083）。
    在监事会表决过程中，来二航系关联监事，故回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

    （二）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权
期行权条件成就的议案》

    经核查，公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条
件已成就，符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司 2022
年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意为符合行权条件的 91 名激励
对象办理自主行权，本期符合行权条件的股票期权共计 41.0886 万份。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2022 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》（公
告编号：2024-085）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

    经核查，鉴于公司 2022 年股票期权激励计划预留授予激励对象中共计 15 人
因离职而不再具备激励对象资格，公司拟注销上述激励对象已获授但不得行权的
股票期权。本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有
限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会影响公司 2022 年
股票期权激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会
同意公司注销部分股票期权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-086）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。
                             宁波德业科技股份有限公司
                                                监事会
                                    2024 年 11 月 29 日




   备查文件
第三届监事会第八次会议决议