证券代码：605122               证券简称：四方新材            公告编号：2024-060



                   重庆四方新材股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、 董事会会议召开情况
     重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议通知及会议资料于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件或专人送达等方式发出，会
议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 名，实际表
决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的相关规定。
     二、 董事会会议审议情况
     (一) 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议以 3 票同意、 票弃权、
0 票反对的投票结果审议通过。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证
券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露的《2024 年第三季度报告》。
     (二) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     公司拟使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司
主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议以 3 票同意、0 票弃权、0
票反对的投票结果审议通过。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证
券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露的《关于使用部分闲置募集资金临
时补充流动资金的公告》。
证券代码：605122             证券简称：四方新材              公告编号：2024-060



     (三) 审议通过了《关于建立公司制度的议案》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     为了进一步完善公司内部管理制度体系，紧跟新媒体发展趋势，加强舆情应
对管理能力，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
及其他有关法律法规，结合公司的实际情况，编制了《重庆四方新材股份有限公
司舆情管理制度》。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证
券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露的《重庆四方新材股份有限公司舆
情管理制度》。
     (四) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，是对相关资产可能存在的减
值风险进行综合分析和判断后作出的决定，符合《企业会计准则》和公司会计政
策的相关规定，真实、准确的反应了公司资产的实际情况，同意本次计提资产减
值准备事项。
     本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议以 3 票同意、 票弃权、
0 票反对的投票结果审议通过。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证
券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露的《关于计提资产减值准备的公告》。


     特此公告。
                                                  重庆四方新材股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                         2024 年 10 月 30 日